兆豐銀︰申報不當 未涉洗錢
2016/08/22 06:00
兆豐銀(記者李靚慧攝)
〔記者李靚慧/台北報導〕兆豐銀美國紐約分行遭美國裁罰,但近日卻出現各種傳言,兆豐銀昨晚發布新聞稿,澄清紐約分行遭裁罰的原因,並非涉入洗錢交易。
兆豐銀指出,紐約分行遭裁罰的原因,是因紐約州金融服務署(NYDFS)對兆豐銀紐約分行進行年度檢查中,發覺該行在辦理轉匯款業務時,有可疑交易應申報而未申報的情形,違反美國銀行保密法對於可疑交易行為的申報規定,並非兆豐銀涉入洗錢交易,希藉此澄清以正視聽。
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