亞太洗錢防制評鑑 台灣爭取最後一關衝刺
〔記者李欣芳/台北報導〕亞太防制洗錢組織(APG)日前正式發布我國第3輪相互評鑑報告,台灣確定達最佳的「一般追蹤等級」,比以往評鑑屬於「加強追蹤等級」,更加進步,不過,這項成績仍待APG今年8月的年會上最終確認,行政院洗錢防制辦公室組長蔡佩玲今天表示,將在APG8月的年會上,爭取所有會員國的支持。
APG今年年會8月18日到23日將在澳洲舉行,今年年會將是台灣爭取接受APG第3輪相互評鑑衝刺的最後一關,為確保台灣列入「一般追蹤等級」的最佳成績,蔡佩玲說,我政府在這段期間也將爭取國際間的支持,包括透過友邦的協助。
據悉,評鑑結果為最佳成績的「一般追蹤等級」,每2年才需要接受1次評鑑,若是持平,仍是「加強追蹤等級」,每1年要接受1次的評鑑,最壞的評鑑結果,則是落入「加速加強追蹤名單」,每1季就要接受評鑑1次,台灣目前是「加強追蹤等級」。
行政院長蘇貞昌今天主持院會,聽取行政院洗防辦提出「2019年台灣第三輪洗錢防制相互評鑑成果」報告。洗防辦表示,我們也即於8月18日到23日前往澳洲參加APG年會做評鑑成果的最終確認,在此期間我們工作團隊也持續不懈的準備,做好因應對策。
洗防辦指出,這次我國在政府高層支持下,各部會及私產業協力投入,是評鑑佳績的主因。執政團隊的努力與付出也獲得評鑑團高度的肯定,誠如APG評鑑團團長David Shannon信函所稱:「我誠摯認為行政院洗錢防制辦公室是最敬業、最勤奮且讓人印象深刻的團隊。你們讓台灣可以自豪,為社會和平和經濟繁榮做出巨大貢獻,也為確保國際和平與區域安全,做出非常重要的付出」。
洗防辦表示,我國自1996年引進洗錢防制法,為亞太地區首部專法,洗錢防制工作近年結合各國因應貿易戰推動資金回流政策、武器擴散與國際安全危機、區塊鍊與虛擬貨幣發展、以及科技監理提升政府效能等議題而更為重要。蘇院長於今年初上任後即視察金融機構,宣示洗錢防制工作之重要性,以及實務執行細密度的必要性。由於洗錢防制評鑑效益長達近10年,洗防辦呼籲各界應體認洗錢防制推動工作是國家競爭力重要一環,台灣在經貿發展上必須以新觀念及作法與國際標準接軌,以迎接更豐碩的利多,成為世界可敬的夥伴。