集保洗錢管制名單 習馬扁上榜

《小檔案》管制名單怎來?
〔記者陳永吉/台北報導〕國際新一輪的洗錢防制評鑑預計明年啟動,因我國在二○○七年的前一次評鑑時,從合格落入一般追蹤名單,集保董事長林修銘表示,如果明年評鑑未過,台灣將被列入洗錢高風險國家,增加國內資金匯出的成本,影響金融業競爭力,集保將力拚明年能通過評鑑;他透露,目前集保建立的洗錢查詢系統,管制名單資料庫約有四萬筆人名,包括前總統陳水扁、馬英九及中國國家主席習近平等各國政要都入列。
列入管制名單 不等同有洗錢
林修銘指出,國際間對於洗錢防制日益重視,我國去年底十二月三讀通過「洗錢防制法」,將於今年六月底施行;他強調,列入名單只代表風險等級升高,若資金流向有疑慮地區,會被監控並進行通報,但並不等同有洗錢事實。
國內大型金控多已與國際反洗錢資料庫World-Check等合作,開發各自洗錢防制查詢系統,但中小型銀行、券商、農漁會、信合社等無力獨自開發,由集保在去年四月建置洗錢防制查詢系統,提供近千家會員申請使用,累積查詢筆數超過卅萬筆,已比對出約二三○○餘筆可疑名單。
一銀盜領駭客 也是榜上有名
林修銘表示,集保將在今年六月底前完成系統優化,將管制名單擴增至合乎國際標準,估可增至一六○萬到二八○萬筆名單,讓系統更加完善。
他指出,一旦被列入管制名單,金融機構對相關人的風險等級就會升高,其交易標的或是跨境交易,只要是金錢流向有疑慮地區,就會被持續監控並進行通報。
林修銘透露,目前集保洗錢管制名單資料庫約四萬筆人名,幾乎都是英文名字,有各國政府人物及其親屬或幕僚、還有一些國際罪犯,台、中、港、星等地知名華人,之前一銀盜領案的幾個跨國駭客,也是榜上有名。