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進入假賣點數串接行動支付 洗賭資21.5億
新北地檢署偵結，依組織犯罪、加重詐欺、賭博及洗錢等罪起訴洪崇耀等十五人。（記者劉詠韻攝）
三波搜索十地 拘提洪崇耀等十五人起訴
男子洪崇耀等人涉嫌蒐集公司、商號帳戶，假借販售MyCard點數卡，串接第三方支付服務，替多個線上博弈網站收付賭資，再以多層轉帳、提領現金製造金流斷點，洗錢逾二十一億五千萬元。新北地檢署偵結，依組織犯罪、加重詐欺、賭博及洗錢等罪起訴洪男等十五人。
全案源於預警中心接獲高檢署發交的可疑交易通報，新北地檢署今年六月起指揮刑事警察局偵查第九大隊、台北市警局刑警大隊及多地警方發動三波搜索，共搜索十處、拘提十七人，查扣不法所得五四六八萬餘元，數名核心共犯被法院裁定羈押禁見。
檢警查出，洪男等人長期蒐集、仲介多家公司及商號帳戶，提供線上博弈及詐欺集團收受、轉匯犯罪所得，再透過第三方支付、多層轉帳及現金提領，掩飾資金來源及去向。
其中，集團利用旗下公司佯裝販售MyCard點數卡等商品，與三家第三方支付業者簽訂金流服務契約，取得虛擬帳號及超商繳款代碼，再提供給多個線上博弈網站，供賭客儲值。第三方支付業者收取賭資後，再批次匯入集團掌控的帳戶。
集團另利用其他公司帳戶直接收受賭資，以合法公司及正常交易為掩護，替博弈網站建立收付款管道。賭資入帳後，部分用於支付彩金，其餘則轉入多家公司及商號帳戶，再經多層轉匯或提領現金，製造金流斷點。檢警清查去年金流，發現集團收受賭客匯款及地下匯兌等款項，合計洗錢逾二十一億五千萬元。
