離開
進入水房吸收記帳士設32人頭公司 洗錢逾1.3億
警方查扣不法所得七八六萬餘元。（警方提供）
〔記者許國楨／台中報導〕以蘇姓男子為首的水房集團為規避查緝，吸收記帳士申設人頭公司，取得大量人頭帳戶後替假投資的詐團洗錢，案經刑事局中部打擊犯中心循線追查，陸續逮捕連同蘇男及記帳士在內共涉案十四人，初步清查已替詐團洗錢超過一點三億元，裁定扣押不法所得七八六萬餘元，詢後全案依詐欺等罪嫌送辦，檢方聲押蘇等五人獲准。
收押5人 扣押不法所得786萬
刑事局中打去年底依據打詐情資研析小組分析資料，發現有詐欺水房招募成員擔任人頭公司負責人，由特定記帳士負責處理申設人頭公司流程，再以公司名義申辦金融帳戶作為洗錢工具，專替假投資詐欺集團從事洗錢。
詐騙集團在臉書、YOUTUBE及LINE投放廣告，吸引被害人加入LINE投資群組，分享投資股票獲利訊息，誘使被害人下載假投資股票平台APP，並將投資款項匯入指定之人頭帳戶，經詐欺水房層轉投資款項至人頭公司帳戶後，便指揮集團車手假藉工程款及貨款等名義，臨櫃大額提領詐騙贓款。
檢警專案小組分三波執行查緝行動，先在今年二月至四月間陸續查獲具幫派背景的蘇姓男子（三十歲）及旗下水房集團成員到案，今年七月擴大清查記帳士、人頭公司負責人等集團成員，共查獲蘇男等十四人到案。
警方同時查扣手機、電腦、存摺、金融卡、公司大小章，以及不法所得七八六萬餘元等贓證物，用以申辦洗錢帳戶的人頭公司計有三十二家，清查被害人逾五十一人，詐騙得手金額超過一點三億元，全案詢後依詐欺、洗錢防制法以及組織犯罪條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
警方查扣人頭公司大小章等證物。（警方提供）
