抄台中博弈水房 1個月洗錢逾2億 逮9人
2024/08/19 05:30
〔記者許國楨/台中報導〕台中市陳姓男子藏身西屯區大樓成立水房,專替國外博弈網站洗錢,才經營短短一個月就經手超過兩億元,警方獲報循線將陳查緝到案,也陸續拘提八名共犯到案,查扣電腦主機及隨身碟等關鍵事證,經移送法辦檢方也在近日偵結,依賭博及洗錢等罪起訴。
台中市第二分局偵查隊日前接獲線報,三十四歲陳男租用民宅籌組洗錢機房,協助境外博弈網站入出金,從事洗錢、匯兌等不法情事,立即成立專案小組並報請檢方指揮偵辦,經蒐證多時,今年三月間見時機成熟,兵分多路破門同步執行搜索,一舉破獲台中市多處據點。
警方除帶回涉案陳男,也陸續逮捕六男二女等八名年紀都在廿到三十歲之間的共犯,並查扣電腦八台、手機十五支、監視器及隨身碟等犯案工具及證物,經查,陳男透過網路徵才招募親友加入,利用「高薪、輕鬆、免經驗」號召年輕人,協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流,並租用多個公司帳戶層層轉帳躲避查緝,從中抽成牟利。
初步估計該集團短短一個月內,經手博弈網站入金、出金洗錢金額已超過兩億元,詢後依賭博及洗錢防制法移請台中地檢署偵辦,檢方命陳以廿萬元交保,全案也在近日偵結起訴。
洗錢 最重可處7年徒刑
第二分局長周俊銘表示,歹路母湯走,為遏止經濟金融犯罪,洗錢行為最重可處七年有期徒刑,並沒收洗錢之財物及財產上不法利益,呼籲民眾切莫因一時貪念誤入歧途。