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進入涉成立人頭公司助詐團洗錢 官股銀行夫妻 海削逾億
官股銀行郭姓、黃姓夫妻行員勾詐團洗錢，不法所得超過一億元，桃院昨裁定郭男收押禁見、黃女20萬元交保。（資料照））
〔記者周敏鴻／桃園報導〕某官股銀行的郭姓、黃姓行員是夫妻，他們涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，成立人頭公司後，將詐得的金錢購買虛擬貨幣，再洗錢成為「合法」金錢，檢方估計夫妻倆的不法所得超過一億元，桃園地檢署依洗錢防制法聲押兩人，桃院昨裁定郭男收押禁見、黃女廿萬元交保。
檢方透露，郭男、黃女分別在該銀行的台北市分行上班，透過網路加入虛擬貨幣群組後，被隱身群組內的詐團成員得知他們的行員身分後，刻意接觸兩人並吸收為共犯；詐團先透過負責放款的郭男找客戶貸款後拿來投資虛擬貨幣，再讓詐團混在其中，拿詐得的金錢購買虛擬貨幣，之後再由夫妻倆開設的人頭公司將貨幣賣出，幫詐團洗錢。
檢方受理詐欺案件後，透過被害人的陳述，追查後意外發現詐團洗錢容易，懷疑有銀行內鬼，指揮警方偵辦，才逮到郭男夫妻倆，至於該銀行是否有高層涉案，待進一步調查。
桃檢訊後聲押郭男夫妻，法官認為，郭男開設的人頭公司與詐團有金錢往來，有勾串之虞，裁定收押並禁止接見、通信；至於黃女雖是共犯，但較不具主導性，考量家中小孩年幼，裁定廿萬元交保。
