偽裝公司會計 臨櫃大額提領 穿OL裝避銀行查核 領走2.5億贓款
2023/10/31 05:30
〔記者許國楨/台中報導〕新北市陳姓女子缺錢被吸收當車手,穿粉領族套裝佯裝會計到銀行出具人頭公司戶,以「公司要用貨款」為由提領大筆贓款,從去年犯案至今就領走二.五億元,若以最低二%酬勞換算,陳女不法所得起碼超過五百萬元,堪稱近年罕見「車手界天花板」,落網後遭檢方依涉詐欺、洗錢等罪嫌聲押獲准。
個人不法所得逾5百萬元
刑事局追查假投資詐團,發現該詐團先由外務找人頭設立工商行號,以該工商行號名義向銀行誆稱有貨款往來,申辦取得公司帳戶後,指導被害人以貨款名目為由匯款,藉此逃避行員及警方關懷提問。
接著該集團的車手偽裝成公司會計,以貨款名義臨櫃提領大量贓款,專案小組溯源追查收贓洗錢的水房,逮捕主嫌紀姓女子(四十五歲)及車手共十七人,並查扣現金一一○○萬元、存摺等贓證物。
其中,當街被逮捕的陳姓女子(卅九歲)因缺錢被吸收當車手,穿著正式套裝佯裝會計,紀錄與各銀行行員「取款應答筆記本」,因此躲過查核,每次提領金額都在三百萬至七百萬元間,去年犯案迄今已領走二.五億元。