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進入修法打擊詐欺洗錢 犯罪所得逾億加重處罰
法務部擬修正洗錢防制法，針對犯罪所得一億元以上者加重處罰，增訂利用虛擬資產洗錢、人頭帳戶、收簿集團刑責。（資料照）
〔記者吳政峰／台北報導〕法務部為打擊詐欺洗錢犯罪及遏制人頭帳戶氾濫，擬修正洗錢防制法，針對犯罪所得一億元以上者加重處罰，並增訂處罰「利用虛擬資產或第三方支付工具洗錢」的犯行，以及增訂人頭帳戶罪，和對詐團收簿行為訂定刑罰。
利用虛擬資產洗錢加重刑罰
法務部昨舉行春節後第一場記者會，檢察司長黃謀信指出，詐騙金額逾億元者，影響被害人與金融秩序甚鉅，因此要加重處罰，相關刑期與文字，現由研修小組討論中；而日益蓬勃的虛擬資產及第三方支付工具，屬潛在洗錢工具，為具體規範此種犯罪類型，擬增列處罰這類新興洗錢手法。
此外，詐騙集團須透過人頭帳戶收款，目前司法實務對於出賣帳戶民眾，多認定觸犯幫助詐欺或幫助洗錢罪，但如此犯行屬「幫助犯」，必須依附在「正犯」成罪情況下才能判刑，且刑期也可打折，嚇阻力不足，形成執法機關疲於奔命打詐，人頭帳戶依舊氾濫現象。
增訂人頭帳戶、收簿集團刑責
為強化民眾對於帳戶的控管意識，避免更多人受害，擬獨立並明確訂出「人頭帳戶洗錢罪」，無正當理由交付帳戶提供洗錢，即可依該法科予刑責，解決實務上處罰人頭帳戶的證明問題；再者，擬新增收簿集團（蒐集人頭帳戶者）刑責，填補目前法規不足。
法務部之前已針對詐欺犯罪有質變為暴力犯罪的趨勢，衍生出妨害自由、施以凌虐等複合性犯罪型態，甚至導致被害人受重傷或死亡，為提高嚇阻力而提出刑法修正案，增訂「加重剝奪行動自由罪」。
法務部長蔡清祥盼儘速完成法制作業，以因應日新月異的犯罪型態。
