選前半年 中國洗95億入台// 幕後金主拒透露金流去向 收押續查
2022/11/25 05:30
〔記者黃佳琳/高雄報導〕九合一選舉進入倒數,警方持續不懈地查察來自境外的不法洗錢等案件,高雄市刑警大隊透過兩處洗錢水房溯源,逮捕上層大咖李姓幕後金主,從李的手機中發覺,近半年疑至少從中國洗錢九十五億元台幣來台,但他拒絕透露金流去向,以致「中轉台」高達近百億的鉅額款項,到底流向哪裡、用在何處,有無可能企圖影響台灣選舉?動機目的均不明;李男已遭收押,相關疑點正由檢警進一步追查中。
今年初,警方在高雄破獲兩處洗錢水房,兩據點每月自中國洗錢約數億元來台,但水房負責人落網後,誤導警方幕後金主身分,讓警方只能追到人頭。所幸幹員從落網嫌犯對話中,過濾得知李男疑是幕後金主,經多月佈線追查,終於查出李男藏身高雄市三民區一棟豪宅。
藏身高市豪宅 起獲1.3千萬、名車名表
警方於本月十六日前往李男住所搜索,逮捕李男和他的嫩模小女友,起獲三只價值八百多萬的百達翡麗名表、兩輛剛掛牌的保時捷GT3跑車和凱燕休旅車、以及現金一千三百萬元。
警方指出,卅五歲李男沒有幫派身分,背景相當「乾淨」,但卅多歲卻能撐起規模超過百億的洗錢水房,而且斷點做得很俐落,若不是先破獲兩處洗錢水房,從中找出與他的些許連結,否則很難突破斷點查獲到案。
李男當天被帶回刑大後,立即通知三名律師陪同偵訊,並一路保持緘默,不肯透露金錢來源及流向。警方是從他的其中一支手機中,清出他涉在半年內自中國洗了九十五億元到台灣水房,先將他依違反洗錢防制法等罪聲押獲准,全案持續偵辦中。