加密貨幣助詐團洗錢 4個月洗上億
2022/09/24 05:30
〔記者邱俊福/台北報導〕以卅一歲何姓男子為首的洗錢機房,加盟國內非法的小型加密貨幣交易平台(俗稱「野雞交易所」)成為經銷商,透過加密貨幣協助詐騙集團洗錢,刑事局電信偵查大隊偵一隊陸續逮捕何等十六人送辦,初估該集團從今年三月至六月,洗錢金額達上億元。
加入「野雞交易所」經銷
警方表示,何男在高雄市鳳山區承租透天厝當做洗錢機房,再與詐騙集團合作,詐團向被害人佯稱能提供加密貨幣或投資個股標的,何男集團則協助將騙得的贓款,以購買加密貨幣方式洗錢。
為避免被警方追查,該集團利用加盟未經合法申請的國內小型加密貨幣交易平台,成為下線經銷商後,先以人頭資料申請會員,以詐團贓款購買大量的泰達幣點數卡,再透過該交易平台,兌換成等值的泰達幣,換得的泰達幣最後再轉到詐團指定的電子錢包,進行洗錢。
警方今年五月至上個月間,陸續於各縣市逮捕何男等十六人,包括旗下車手、帳戶人頭,並搗破機房,查扣現金一○五萬元、行動電話、筆電、平板、存放電子貨幣的「冷錢包」及泰達幣點數卡一批,依詐欺、洗錢等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。