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進入專替中、越賭博網洗錢 月過水上億
洗錢集團另租大樓種植大麻，多角化經營。（記者蔡清華翻攝）
〔記者蔡清華／高雄報導〕疫情當頭世界各地線上賭場發燒，橋頭地檢署昨天宣布偵破專供中國及越南非法賭博網站匯兌的洗錢中心（水房）， 2個月內經手越南盾1544億（換算約新台幣1.9億），每日約可賺23萬至173萬台幣佣金。
集團還種大麻販售
檢方除破獲洗錢水房外，另查獲此集團租用大樓種植大麻毒品多角化經營，辦案人員先於今年3月10日查獲該集團許姓男子，在高雄市三民區某處民宅種植大麻 ，扣得大麻植株、大麻葉、大麻花等。
經持續監控追查，7月21日搜索高雄市三民區一處水房，逮捕徐姓主持人、許姓股東及林男等人，查扣教戰手冊、交易報表、存摺、大麻及現金121萬等證物。
專案小組調查發現 ，徐某等人自去年12月至今年6月間，以廣告行銷公司名義，租用高雄市三民區辦公大樓充當水房，利用中國人頭帳戶，專為中國線上賭博網站幫賭客「上分」（ 收賭客儲值）及「出款」（出款給賭客）的洗錢作業，從中賺取手續費，每轉帳人民幣5萬元，可賺取人民幣2.5元手續費。
集團同時經手越南洗錢業務，今年6月至7月間，大量租用越南人頭帳戶，為賭博網站進行越南賭客的洗錢服務，估計2個月內，經手約1544億越南盾。
檢方開庭偵訊後，許姓、徐姓、林姓等人涉犯賭博罪、洗錢防制法等。許另涉有毒品危害防制條例罪嫌重大，徐、許有勾串及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；林男及其他員工等人因坦承犯行，經檢察官分別諭知請回。
檢方指出，今年初以來，因武漢肺炎疫情在世界各國蔓延，使得線上賭博市場熱絡，只要取得國外對口管道，不需大筆資金就能經營線上匯兌，對金融市場造成不小的衝擊。
檢破洗錢機房每日獲利驚人。（記者蔡清華翻攝）
