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父子3人成立實體幣店勾結詐團 數百人受害被詐逾30億

雲林地檢署偵破實體虛擬幣店勾結詐團,周男3人先取信被害人到店內買幣,再向不明詐團購買平盤價之泰達幣,從詐欺款項中賺取差價暴利達上億元。此案粗估受害者數百人,損害金額達30億元以上,現正持續清查人數。 (記者李文德攝)

雲林地檢署偵破實體虛擬幣店勾結詐團,周男3人先取信被害人到店內買幣,再向不明詐團購買平盤價之泰達幣,從詐欺款項中賺取差價暴利達上億元。此案粗估受害者數百人,損害金額達30億元以上,現正持續清查人數。 (記者李文德攝)

2025/01/13 16:57

〔記者李文德/雲林報導〕雲林縣地方檢察署偵破台中周姓父子3人勾結詐騙集團水房,先取信被害人到店內買幣,再向不明詐團購買平盤價之泰達幣,從詐欺款項中賺取差價暴利達上億元。檢警去年7、11月開始發動數波搜索,共逮20人,雲林地院陸續裁定周姓父子等6名被告羈押獲准,14人具保。檢方表示,此案粗估受害者數百人,損害金額達30億元以上,現正持續清查人數。

雲林地檢署檢察官段可芳前年偵辦一起投資車手詐欺案,循線再查出54歲周男、26歲大兒子、25歲小兒子涉嫌勾結詐騙集團的水房,成立實體幣店參與詐騙,於是指揮調查局中區工作站、雲林縣警局刑大等,百多名警力展開調查,去年7月起搜索32處,除帶回涉案20人外,更查扣現金986萬元、虛擬貨幣USDT(泰達幣)171萬3323顆,帳戶內現金910萬元及奧迪跑車等,周姓父子在內的6人羈押獲准,14人具保。

檢警查出,周男3人前年3月起先向U字實體幣店,成立台中南屯分店,同年12月幣店總公司要求賣幣者需要實名,周等人退出加盟,自主成立T字泰達幣兌換所,從台中開始展店,全台陸續成立10間兌換所,2024年3、4月間更名F實體幣店。

檢方調查,周男等人聯合詐欺集團跨境機房手,以各種匿名帳號及名義,先誘使被害人加入「舊衣回收」、「打工群組」等通訊群組,甚至更以常見的網路交友方式推薦投資訊息,使被害人下載虛擬貨幣錢包,再讓詐團機房手推薦其經營實體幣店前往購幣,待被害人將鉅額現金交出後,周等人再把泰達幣匯入被害人依照機房指定的虛擬錢包地址,後被害人再依照詐團指示,將虛擬貨幣轉入假交易平台,隨後詐騙集團成員則將收取的泰達幣層層匯出,達到「養套殺」手法。

檢方表示,待各分店幣店累計一定現金後,周等人便通知配合的物流公司負責人派收水人員至各店收取現金,再向國外真實姓名不詳之詐欺集團成員購買平盤價之泰達幣,以此方式洗錢,從詐欺款項中賺取暴利價差,短短半年多達上億元。

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