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進入銀聯卡詐團詐欺、洗錢高達2億元 新北檢4波行動押5人
男子李俊安夥同員工黃國榮涉與詐團合作，由詐團假冒中國公安、檢察官誘騙被害者將款項匯入詐團掌控的銀行帳戶，李男等人則立刻派「刷手」在台灣持銀聯卡刷卡買黃金、手機等產品後變現，初估被害人達70餘人，詐騙、洗錢金額達2億餘元，示意圖。（資料照）
〔記者王定傳／新北報導〕曾涉黃金洗錢而被台北地檢署起訴、綽號「阿Ben」的男子李俊安夥同員工黃國榮，涉與詐團合作，由詐團假冒中國公安、檢察官誘騙被害者將款項匯入詐團掌控的銀行帳戶，李男等人則立刻派「刷手」在台灣持銀聯卡刷卡買黃金、手機等產品後變現，初估被害人達70餘人，詐騙、洗錢金額達2億餘元，新北地檢署今年發動4波行動，陸續將李男等人聲押禁見獲准。
本案是由打擊民生犯罪專組主任檢察官劉文瀚主辦，他在今年7月、8月及9月，先後指揮調查局北機站、刑事局、三重警分局執行3波搜索行動，將黃男等4人依加重詐欺等罪，向法院聲押禁見獲准。
經深入追查，檢調警昨再於前天再前往新北市林口區、台北市內湖區等4處執行搜索，查扣手機、帳記資料等物，並帶回被告李男等3人。
檢調警調查，李、黃等人自去年起涉與詐團合作，由詐團假冒中國公安、檢察官，聯繫中國被害者佯稱其等涉及詐欺、洗錢犯罪，須依指示配合辦案，誘騙被害者將款項匯入他們掌控的中國銀行帳戶；李男則立刻派出「刷手」在台灣刷卡買黃金、手機及3C等產品，再將商品變現洗錢，初估被害人人數達70餘人，詐騙、洗錢金額達2億餘元。
檢方昨訊後以李男涉3人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法、刑法行使偽造私文書等罪嫌重大，有串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲押禁見獲准；總計4波搜索聲押禁見5人均獲准。
新北檢表示，銀聯卡近年來已然成為兩岸人民普遍使用的支付工具，其可跨境提款或刷卡消費的特性，淪為不法集團洗錢工具，將犯罪所得洗回台灣，相關機關應予重視並精進管理銀聯卡，以減少利用銀聯卡犯罪發生，檢方亦會從速從嚴偵辦這類案件，共同維護金融秩序與社會安定。（15:22更新）
新北地檢署。（資料照）
