離開
進入竹聯幫蘭堂開空殼公司洗錢、詐騙、幫逃稅 爽撈7千萬
警方查扣現金496萬元及手機、筆電、存摺等贓證物。（記者邱俊福攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫蘭堂幹部劉威辰涉嫌虛設10多家公司，以空殼公司名義大量開立不實發票幫他人逃漏稅、洗錢，也發行未上市股票詐騙他人購買，還從事未實際買賣交易的「刷卡換現金」，牟取至少7000萬元暴利。刑事局偵一大隊第一隊今天宣布偵破，陸續逮捕劉男等22人送辦，檢方已在8月間將全案起訴。
警方調查，46歲劉嫌2016年起先後成立至少10家虛設公司，再收購人頭當負責人，利用這些公司從事多元化詐欺犯罪。
警方發現，劉嫌以虛設公司協助幫派等人士，開立不實發票抵銷稅額，洗白不法獲利，牟取百分之5到10利潤。他還用虛設的「鑫淼科技股份有限公司」名義發行「未上市股票」，對外宣稱「公司從事未來科技，前景看好，保證上市櫃之後，股票飆漲，就能賺大錢」等欺騙民眾投資空殼公司，有2名被害人因此投資受騙2000多萬元。
2017年間，劉嫌以虛設的「金美家股份有限公司」名義，刊登「刷卡換現金」網路廣告，吸引大台北地區約400多人以未實際買賣交易方式刷卡換現金，金額高達4000多萬元，劉嫌則收取手續費。
警方據報蒐證後，去年底先後逮捕、傳喚劉嫌及旗下會計、車手、人頭、刷卡換現金民眾等22人到案，查扣現金496萬元與手機、筆電、存摺等贓證物，移送桃園地檢署偵辦，檢方訊後將劉嫌聲押獲准，今年8月依詐欺、使公務員登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法、證券交易法、公司法等罪嫌提起公訴。
男子劉威辰等22人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）
