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找代辦貸款竟淪免費車手 驚覺受害報警卻涉嫌洗錢

民眾黨台北市議員陳宥丞(中)今與受害者張小姐(左)開記者會。(記者楊心慧攝)

民眾黨台北市議員陳宥丞(中)今與受害者張小姐(左)開記者會。(記者楊心慧攝)

2023/11/01 15:14

〔記者楊心慧/台北報導〕民眾黨台北市議員陳宥丞今與受害者開記者會,揭露詐騙集團利用民眾有借貸需求,在網路上找申請貸款代辦公司,結果對方以信用不足需美化帳戶,匯一筆錢到該受害者帳戶,再要求提領,讓帳戶有金流證明,未料受害者便淪為免費的詐騙集團車手,被銀行提醒為警示帳戶,涉嫌洗錢防制條例與詐欺。

受害人張小姐因是家管、沒收入,急於和銀行申請貸款,上網查找代班公司,沒想到對方稱帳戶需要金流「美化」,謊稱透過其他公司股東匯款入該帳戶,她在去提領,藉此美化帳戶的金流,甚至對方還準備裝修契約書,更教她如何不讓銀行行員起疑把錢提領出來還給詐騙集團。

張小姐還上網查過該公司為合法登記的公司行號,便不疑有他,將來路不明的金錢提領後轉交車手,直到晚間收到銀行通知被列為警示帳戶後,才驚覺遭詐騙,雖然已報警處理,但仍涉犯洗錢防制條例與詐欺,帳戶還被凍結,更無法繼續申請貸款作業。

陳宥丞表示,詐騙網頁如今仍在網路上,隨時會有下個受害者出現,他與受害者出面辦記者會,就是希望共同呼籲社會大眾詐騙集團手法翻新甚快、凡事多需注意小心,希望不要再有下個受害者。

市刑大經濟組長陳志峯表示,臉書等網路平台的廣告網頁,只有涉及「投資詐騙」才能逕自將網頁下架,其他詐騙廣告需待進入法律程序,才能以法院開立的文書要求平台下架,此類的詐騙手法層出不窮,張小姐已被詐騙集團利用當免費的人頭帳戶跟車手,但此案行車記錄器有拍到詐騙集團車手,目前警方持續偵辦中。

陳志峯提醒,若對方要求將錢匯進個人帳戶再提領,皆可能是詐騙陷阱,受害者恐涉及洗錢防制法與詐騙等刑事責任,民眾應提高警覺,不要聽信詐騙集團「美化帳戶」的說法,未來會提醒銀行端多注意民眾取款目的,增加防止民眾遭詐騙的機率。

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