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超偶女歌手男友又捲詐騙案 設1.3萬筆蝦皮錢包供洗錢

超偶歌手林鑫汝的男友吳宗祐。(記者姚岳宏翻攝)

超偶歌手林鑫汝的男友吳宗祐。(記者姚岳宏翻攝)

2023/08/07 13:13

〔記者姚岳宏/台北報導〕曾參加「超級偶像」第五屆選秀的歌手林鑫汝,與男友吳宗祐涉嫌共謀設立多家人頭公司,以買空賣空手法進行行銷詐騙,3年間獲利逾7千萬元,去年底被台北市刑大依詐欺、偽造文書罪嫌送辦,日前刑事警察局分析境外詐團偽冒台灣公益團體「華山基金會」詐騙千萬善款案,發現背後又是吳宗祐成立的行銷公司,警方發動2次搜索攻堅,逮捕吳男及其共犯10人到案。

警政署「165反詐騙專線」分析發現,去年1月至今年3月,有詐騙集團假冒公益團體名義,以「預設扣款設定錯誤」方式詐騙捐款人,總財損金額達約新台幣1000萬元,嚴重影響國內諸多公益團體形象及捐款收入。

警方循線查出,吳宗祐涉嫌以廣告公司名義,假借有行銷需求,向電信業者申辦9萬多筆門號,利用蝦皮購物網小額付費第三方支付功能,由38歲羅姓共犯等人,配合中國犯嫌架設貓池(modem pool)接收蝦皮簡訊認證碼,創立1.3萬個蝦皮帳號,以假交易模式產生虛擬銀行帳號,再詐騙不特定被害人匯款。

警方調查,吳所設立的廣告行銷公司申請門號,有大量流向羅嫌的數位公司,且羅嫌去年5月因架設代收簡訊機房等相同手法幫助詐欺犯罪,經新北地檢署起訴在案,惟仍不知悔改,繼續從事相關犯罪,甚至經營小額貸款要求借款民眾提供身分證件註冊蝦皮帳戶,淪為詐欺犯罪所用。

警方指出,該詐團為降低提款車手遭警方查獲及人頭帳戶被列警示的耗損,更精進詐騙贓款的洗錢方式,於蝦皮購物網創立假帳號,以假交易模式,產生虛擬銀行帳號後,供被害人匯款至蝦皮錢包,再購買虛擬貨幣(泰達幣USDT)方式洗錢,製造斷點以規避警方查緝。

警方專案小組在今年4月到6月間,發動2次攻堅搜索行動,拘提主嫌吳宗祐、羅嫌等10人到案,並查扣查扣貓池主機9台、行動電話SIM卡600張、現金150萬餘元、手機20支、門號聲請文書等贓證物,詢後依組織犯罪、詐欺、偽造文書等罪移送桃園地檢署偵辦,羅嫌因身涉多次詐欺案件,以累犯遭檢察官聲押獲准,吳嫌及其他共犯以數萬元不等金額交保。

蝦皮購物也發布聲明:該公司重視維護網購環境,嚴禁違法換匯交易行為,並積極配合2023年1月生效的第三方支付防制洗錢辦法規定,導入防制洗錢機制,主動偵測可疑交易並申報進行調查,全面杜絕違法行為。

警方呼籲,民眾若接獲不明來電自稱公益團體或電商平台,以「預設扣款設定錯誤」且欲更改捐款方式而指示至ATM匯款至他人的金融帳號,絕對是詐騙,應審慎思考與評估,勿信詐騙謊言,如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問,可撥電話至警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所,由警方協助進行查證,切勿輕信詐騙集團話術而受騙。

羅姓主嫌以詐欺累犯遭檢察官聲押獲准。(記者姚岳宏翻攝)

羅姓主嫌以詐欺累犯遭檢察官聲押獲准。(記者姚岳宏翻攝)

警方查扣的貓池(modem pool)。(記者姚岳宏翻攝)

警方查扣的貓池(modem pool)。(記者姚岳宏翻攝)

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