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進入從毒品圈找自願人頭戶軟禁兼車手 助詐團狠騙1500萬
警方在汽車旅館逮捕犯嫌。（警方提供）
〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓男子是「控車集團」（收購人頭帳戶控盤）首腦，指揮手下滲透毒品圈，吸收缺錢買毒毒蟲做為豬仔人頭帳戶，除提供酬勞還要求在帳戶遭凍結前，需自願被軟禁還得兼任車手提領贓款，半年來就替詐團狠騙1500萬元，刑事局電信偵查大隊今天宣布陸續逮捕廖嫌等7人，訊後依詐欺等罪送辦。
刑事局電信偵查大隊今年初接獲「控車集團」情資，偵蒐發現該集團以34歲廖姓男子為首，指揮旗下幹部及成員進入毒品圈，以每本帳戶20萬元為代價，吸收需錢孔急毒品人口做為人頭帳戶，再與上游「假投資」詐騙集團合作，將收購人頭帳戶當作第1層帳戶，供遭詐騙民眾匯款後洗錢轉出。
此外，廖嫌也指派成員將「自願性人頭」軟禁在汽車旅館內，24小時集中控制、供應三餐，並配合旗下車手出面臨櫃提領贓款，規避銀行員起疑，一旦有警方獲通報前往探詢，則以投資虛擬獲幣獲利等說詞逃避查緝，軟禁期間若再供帳戶，則再給10到15萬不等酬勞，直到人頭帳戶遭警示凍結無法使用，才能獲得自由。
案經電信偵查大隊第二隊會同新北市、台中市、嘉義縣及台南市警方組成專案小組，並報新北地檢署檢察官指揮偵辦，上月中旬陸續收網搜索，先抓到負責控車的黃姓、沈姓幹部，以及現場林姓、倪姓2名自願性人頭，接下來在台中市西屯區、西區等地，抓到廖姓主嫌，以及收水集團的陳姓、楊姓共犯。
專案小組同時查扣境外sim卡68張、自小客2輛（賓士、保時捷）、現金11萬餘元、鎮暴槍1把、彈夾2個、工作手機18支、平板、精品LV、巴黎世家包包、鞋子、存摺、提款卡等贓證物，經清查該集團運作半年來，至少收購10名自願性人頭帳戶軟禁，助詐團狠撈1500多萬元，全台至少25人受害。
全案訊後依組織犯罪條例、詐欺、洗錢等罪嫌送辦，其中廖、黃、沈等3人遭檢方聲押禁見獲准；警方表示，洗錢防制法第15條之1、之2及第16條新修法規定，收集與提供人頭帳戶的罪責，任何人無正當理由收集民眾銀行帳戶及帳號，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3千萬元以下罰金。
另一方面，任何人無正當理由也不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，若民眾變賣帳戶或帳號，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1百萬元以下罰金，切勿以身試法。
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警方將廖嫌等一干嫌犯送辦。（警方提供）
警方查扣LV、巴黎世家等用來洗錢的名牌包。（警方提供）
廖嫌等人平時以保時捷、賓士名車代步。（警方提供）
