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竹聯幫信堂大哥經營詐騙水房 半年洗錢超過8千萬元

竹聯幫信堂分子吳定陽自組詐騙水房被警方逮獲。(記者姚岳宏翻攝)

竹聯幫信堂分子吳定陽自組詐騙水房被警方逮獲。(記者姚岳宏翻攝)

2021/05/10 16:53

〔記者姚岳宏/台北報導〕平常在桃園一帶活動的竹聯幫信堂份子吳定陽,號召幫眾組成詐騙水房,為躲避警方查緝,還南下高雄承租社區大樓當作據點,半年來初估洗錢超過2000萬元人民幣(約合新台幣8500萬元),刑事警察局循線逮捕吳嫌等11人,查扣新台幣185萬元,正向上溯源。

警方調查,這個轉帳洗錢水房的運作模式,是先由「假公安」話務機房撥打電話向中國被害人,以涉嫌重大刑事洗錢案件為由,誘騙被害人將帳戶存款匯至水房操控的人頭帳戶,或騙取其網銀資料,再由水房登入將被害人存款轉出。

隨後利用層轉(大車轉小車)及支付平台等方式,隱匿、移轉詐騙犯罪所得,目前查出半年下來洗錢超過人民幣2000萬元。

刑事局偵七大隊歷數月偵查,先於高雄市左營區破獲水房據點,再查出都是由幫派分子吳男指揮操控犯案,總計發動3波拘提搜索行動,查緝吳男等11人到案,搜索查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機、手機訊號遮斷器、U盾、中國網卡等證物,警詢後依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方現場查扣185萬元犯罪所得。(記者姚岳宏攝)

警方現場查扣185萬元犯罪所得。(記者姚岳宏攝)

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