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進入地下期貨買空賣空詐逾3000萬 天道盟盟主胞妹被逮
警方查扣筆記型電腦、工作手機、市話話機、客戶資料、客戶開戶書、教戰守則、工作教材、碎紙機、金融帳戶等贓證物。（記者邱俊福攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕隱身新北市商辦大樓的一家非法地下期貨公司，涉嫌假冒「IFSA」等多家期貨公司，對外招攬有玩期貨的客戶後，以下載APP方式進行下單，實則以買空賣空方式與客戶進行對作，倘若有客戶大贏，便會對其封鎖，讓其追討無門，刑事局偵七大隊第一隊日前將其破獲，逮捕現場負責人曹姓姊弟，以及曾姓女會計與業務、話務等17人送辦，其中曾女具有天道盟盟主「鐵霸」的胞妹身分，初步清查該公司客戶高達400人，不法獲利超過3000萬元。
警方調查，該地下期貨公司經營時間至少已有半年，專假冒「IFSA」、「IMTI」、「SSOI」及「福邦期貨」等公司名義對外招攬客戶，並以免保證金、低門檻等方式引誘客戶加入及開戶，並在開戶完成後要求客戶下載公司開發的APP軟件，再由業務員教導客戶在該APP進行下單交易。
不過，客戶匯入的款項均未下單至期交所進行撮合交易，而是以買空賣空方式對作，若客戶小贏會如數給予金錢，大贏則會以APP故障，或者直接給予LINE封鎖，讓客戶無法求償。
而為躲避警方查緝，經常變更公司據點，並於大門安裝多道內鎖，另對話務人員等員工則實施嚴格的教育訓練，沙盤推演製作各種Q&A，針對客戶會提出的疑問，事先研擬一套完整說詞，藉以取信及拉攏客戶加入。
警方從去年底至本月20日陸續搜索查緝，逮捕曹姓姊弟、曾姓女會計等17人，從查扣的帳冊清查，目前招募的客戶高達400人，受害人中以1名家庭主婦受騙5、600萬元最高。
警方訊後依違反期貨交易法、賭博罪及洗錢防制法移送曹等17人，當中曾女是因前往提領贓款遭警方鎖定，曾女到案後則否認跟該地下期貨公司有關，表達自己只是受託領取線上賭博賭金，檢方複訊後曾女諭令20萬元交保候傳，其餘曹姓姊弟等16人則分別諭令5到10萬元交保候傳，全案檢警仍持續擴大偵辦中。
曹姓姊弟以及曾姓女會計與業務、話務等17人送辦。（記者邱俊福翻攝）
