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進入「假老闆」用QQ騙走中國公司1.5億 台灣洗錢犯瞎掰「第三方支付」
設於台中市七期辦公大樓內的洗錢集團，放著大型文昌筆，象徵「大筆進財」。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕中國上海一家化學公司，去年7月被「假老闆」透過通訊軟體QQ，騙走3500萬元人民幣（台幣1億5000餘萬元），整間公司資本額幾乎被淘空，中國公安請台灣協助調查，刑事警察局中打發現，洗錢之地，是台中市七期一處商業辦公大樓，搜索並逮捕廖姓、楊姓主嫌等5男4女，初估這個集團的洗錢金額高達人民幣6億元（台幣26億元），主嫌卻瞎掰說，他們從事「第三方支付」，檢方依洗錢等罪名聲請羈押廖、楊獲准，其餘共犯5萬至15萬元交保。
中打搜索時，還發現有趣現象，洗錢集團辦公室入口處，放著一支大型「文昌筆」，篤信風水的主嫌廖男說，這是他放的，功能是「大筆進財」。
刑事警察局偵查第六大隊第六隊（中打）調查，上海一家資本額3000多萬元人民幣（台幣1億餘元）的化學公司，60多歲的朱姓女會計，去年7月於通訊軟體QQ中，接獲老闆的指示，要她把匯款交貨款，朱女沒有起疑，聽從老闆指示，把人民幣20萬元至上百萬元不等的資金，陸續匯到老闆指定的帳戶內，金額總計達3500萬人民幣（折合台幣約1億5000萬元），數日後才知「老闆是假的，完蛋了」，向公安報案後，公安發現多數的資金，層層轉匯到人頭帳戶，且操控匯款之地（俗稱洗錢）是在台灣，透過共同打擊犯罪與司法互助協議，向台灣請求協助。
中打發現，洗錢之地位於中市七期的辦公大樓內，本月2日搜索並逮捕廖姓（37歲）與掛名負責人的楊姓（30歲）男子，以及共犯2男5女，共逮捕9人，查獲大批電信設備與中國的金融憑證、隨身碟，初步清查發現，此一洗錢集團，從去年10月至今年1月初被查獲為止，洗錢金額高達6億元人民幣（約26億元台幣）。
值得重視的是，警方發現此洗錢集團用388個人頭帳戶洗錢，其中，約3分之2，200多個人頭帳戶，是台灣人跑到中國開設銀行帳戶，再賣給洗錢集團，中打依洗錢防制法移送，台中地檢署聲請羈押廖、楊獲准，其餘共犯5萬元至15萬元交保。
廖男等嫌犯否認洗錢，他們瞎掰是「第三方支付」，所謂第三方支付，通常用於買賣雙方，例如說，張三透過網路購物平台，向李四買2萬元機器，張三匯款2萬元，這筆錢不是直接匯款給李四，而是匯款到購物平台，等李四交出機械，雙方確認交易完成，購物平台再把2萬元撥款給李四，這種第三方支付可避免訛詐，確保誠實交易、保障消者費權益。
警方查獲一批中國各銀行的金融憑證。（記者張瑞楨翻攝）
警方查獲的證物琳瑯滿目。（記者張瑞楨翻攝）
警方查獲用於洗錢的金融憑證。（記者張瑞楨翻攝）
警方查扣電信設備與中國多家銀行的金融憑證。（記者張瑞楨翻攝）
