父母詐逃海外獨留女兒被押 潤寅詐貸案今第9波搜索
檢調今發動第9波搜索約談。(記者錢利忠攝)
〔記者錢利忠/台北報導〕檢調偵辦潤寅詐貸案,連日來已發動8波搜索,迄今已有21人在押,繼日前約談上市公司中國人造纖維副總經理劉永達等人,以及上週搜索及約談8名財會人員後,今再發動第9波搜索,兵分6路搜索並約談李姓等物流公司3名基層職員,全案朝銀行法方向擴大偵辦中。
今年6月21日,檢調發動首波搜索及約談,通緝潛逃海外的潤寅負責人楊文虎夫婦,其女楊宇晨也被查出涉嫌在台替父母洗錢,於9月20日企圖搭機離境時被逮,遭羈押禁見至今。
檢調調查,潤寅在中國等境外地區成立多家紙上公司,涉嫌自2011年開始,透過假交易及複雜的轉投資,騙過14家銀行,詐貸合計逾百億元,部分配合造假的上市公司主管,因涉嫌向潤寅收取百萬元回扣,接連被檢調列為共犯,而遭約談及羈押。