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    潤寅詐貸案延燒 檢調再搜索約談11人

    潤寅代表人楊文虎疑已潛逃香港,遭到通緝。(記者黃捷翻攝)

    潤寅代表人楊文虎疑已潛逃香港,遭到通緝。(記者黃捷翻攝)

    2019/10/07 20:50

    〔記者黃捷/台北報導〕潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸84億餘元,就在事情曝光前,負責人楊文虎、王音之夫婦潛逃香港,兩人的女兒則在出境時遭檢調拘提,日前遭羈押禁見。檢調今再次發動搜索,兵分18路約談11名涉案員工及配合廠商,晚間將陸續移送台北地檢署複訊。

    檢調調查,潤寅在中國等境外地區設立多家紙上公司,不僅製造假交易,也透過複雜的轉投資,騙過14家銀行詐貸84億餘元,雖一度因還不出債款,有銀行察覺有異,但楊文虎夫婦透過立委疏通,藉口伊朗遭美國經濟制裁,資金卡在伊朗周轉不來,成功拖延時間。

    而在全案掩蓋不了曝光之前,楊文虎夫婦早於今年6月中就已失聯,銀行這才確認受騙報案,金管會介入調查,赫然發現潤寅早從去年第4季就開始作假帳,全案也依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪移交檢調偵辦。

    檢調於6月21日發動首波約談行動,諭令重要秘書林奕如60萬元交保、財務莊淑芬50萬元交保、員工陸敬瀛30萬元交保、監察人楊文海則20萬元交保,4人均限制出境出海,並對楊文虎夫婦發布通緝。

    檢調陸續接獲其他銀行提告後,發現夫婦倆的女兒楊宇晨疑也是共犯,楊女還涉嫌替逃亡海外的父母洗錢,立刻對她發布境管,楊女9月20日企圖搭機離境時,當場遭到逮捕,移送北檢訊問後,檢察官認為有逃亡、串證之虞,向法院聲請羈押禁見獲准。

    潤寅負責人王音之疑已潛逃香港,遭到通緝。(記者黃捷翻攝)

    潤寅負責人王音之疑已潛逃香港,遭到通緝。(記者黃捷翻攝)

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