兩岸地下匯兌集團4個月撈千萬 開名車住豪宅難逃法網


2019-03-15 17:35

〔記者邱俊福/台北報導〕28歲高姓男子吸收國、高中同學及學弟共組兩岸地下匯兌集團,從中收取1%至4%手續費,客戶遍及台北、桃園及台中等地,單日經手匯兌金額最高達3900萬元,單日淨利最高達80萬元,經清查自去年10月迄今短短4個月,經手金額超過6億元,不法獲利高達1100萬元,由於獲利豐厚,開名車、住豪宅,還持槍避免黑吃黑,刑事局偵九大隊第三隊今天宣布偵破,將高等7人送辦。

警方表示,該集團為了掩人耳目,以開設貿易公司為掩護,實際從事兩岸地下匯兌,專替來源不明的金錢進行洗錢,而該公司設在北市內湖區的科技大樓內,並租賃附近社區大樓供成員居住集中管理,出門收款會隨身攜帶槍枝防身,收到現金後會選擇夜間無人銀行的存款機存入,避免臨櫃存款引人側目。

警方經長期偵查,本月8日發動搜索、拘提,當場查獲高嫌及其他共犯等7人逮捕,其中高嫌遭聲押獲准,並查扣,藍寶堅尼、保時捷2部名車,以及改造手槍2把、子彈11發、現金82萬餘元與電腦、手機、銀行存摺、U盾及銀聯卡等大批贓證物。

警訊中,高嫌表達已從事兩岸地下匯兌3、4年,客戶都是台商與朋友。訊後依違反洗錢、槍砲及銀行法等罪嫌送辦。

  • 警方將高嫌等7人送辦。(記者邱俊福翻攝)

    警方將高嫌等7人送辦。(記者邱俊福翻攝)

  • 警方查扣改造手槍2把、子彈11發、現金82萬餘元與電腦、手機、銀行存摺、U盾及銀聯卡等大批贓證物。(記者邱俊福翻攝)

    警方查扣改造手槍2把、子彈11發、現金82萬餘元與電腦、手機、銀行存摺、U盾及銀聯卡等大批贓證物。(記者邱俊福翻攝)

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