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    兆豐洗錢案調查觸礁? 北檢公布4大困難

    北檢今天說明偵辦兆豐銀涉洗錢案遇到4大難題,圖為兆豐金控總部外觀。(記者黃耀徵攝)

    北檢今天說明偵辦兆豐銀涉洗錢案遇到4大難題,圖為兆豐金控總部外觀。(記者黃耀徵攝)

    2016/09/21 18:53

    [記者錢利忠/台北報導]台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行違反美方反洗錢法案,今天傍晚對外界質疑做出說明,其中,北檢強調此案查證有困難之處,包括本案牽涉美國、巴拿馬兩國,犯罪事證、涉案對象及資金,均無資料可供查證,迄今也未獲得相關機關提供資料調查。

    北檢今公布此案查證有4大困難之處:

    第1,本案牽涉美國及巴拿馬兩國,犯罪事證、涉案對象均無資料可供查證。

    第2,資金流向均在海外,北檢迄未獲得相關機關提供資料調查。

    第3,有關兆豐銀客戶開戶資料均在海外,北檢目前仍未能取得任何足以查證的文件。

    第4,兆豐銀巴拿馬分行之相關文件,多為西班牙文且涉及外國人士,進行相關查證費時困難。

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