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進入跨國詐騙逾4億 顧小美等17人起訴
2015/02/17 12:49
〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署偵辦跨國詐騙集團「全球性龐氏騙局」，在台主嫌顧小美（滯美未歸），旗下有吳、胡、覃姓等多名幹部，從102年3月起以多層次傳銷手法，至103年3月止非法吸金超過4億元，受騙人數上千人，檢方偵結依詐欺罪起訴顧小美等17人。
起訴書指出，美籍中國裔徐明，為萬通投資銀行控股集團董事長，設計「萬通奇蹟」、又稱「千禧城」、「Kingdom777」等吸金方案，102年底美國聯邦調查局對該公司進行調查，查扣該公司資產數億元，103年初已被美國政府起訴。
而該公司透過長居美國洛杉磯，為該公司全球第一號組織成員的59歲顧小美到台灣、香港等地發展，102年4、5月就透過教會系統、舉辦說明會方式，吸收吳、胡、覃姓等多名幹部，以俗稱老鼠會手法，擴展會員對外吸金。
吸金手法，會員繳399美元（普通代理）、繳799美元（主管）、繳1199美元（經理）、繳1599美元（高級經理）、繳1999美元（董事）等5種，一般上線都會由說下線加入董事級，吸金才會多又快。
以董事級為例，加入後可獲琳瑯滿目的紅利獎金，說得令人心動，被害者都被貪心所害，例如可獲得環球營業分紅，每日可分紅1.6％，領100天，換算年利率高達288％。
推薦獎金，直接推薦會員加入就可獲得20％獎金，而下線第二代至第六代，可領取1％至3％。
另還有對碰獎金、領袖獎金、消費分紅、購買萬通股票等。
檢方查出，顧女等人在台吸金後，大部分資金都立即匯往中國及香港地區，在台部分有查扣現金150萬元及銀行存款4300萬元，目前初步清查該集團在台1年期間非法吸金逾4億1000餘萬元，顧小美等17人依違反銀行法等罪起訴。
