《巴拿馬文件》台灣資料 調查局:尚無犯罪事證
(ICIJ)日前公開「莫薩克馮賽卡集團(Mossack Fonseca)」一千一百五十萬份「巴拿馬文件」(The Panama Papers)揭露各國富豪、大企業用各種「合法的」方式避稅,似是引起全球政治風暴的前奏。(圖擷自ICIJ網站)
〔記者林慶川/台北報導〕國際調查記者聯盟(ICIJ)日前公布名為《巴拿馬文件》的機密資料,台灣有1萬6千多家公司或個人上榜,外界質疑,部分恐涉及逃稅,甚至有觸犯洗錢等犯罪疑慮,調查局今表示,目前尚未接獲具體刑事犯罪事證。
調查局去年11月25日才與巴拿馬共和國總統辦公室全國反洗錢委員會共同簽署「防洗錢及反恐合作協定」,依此協定,雙方對於洗錢及資助恐怖主義等犯罪案件,可以進行情資交換,共同打擊不法。
調查局官員今表示,《巴拿馬文件》雖揭露我國有不少企業或個人,透過巴拿馬「莫薩克馮賽卡」律師事務所設立境外公司或管理海外資產,但一般而言,大多應是為了節稅或避稅。
調查局官員也指出,不排除有不肖企業藉此逃稅,或建立洗錢的管道,我國雖與巴拿馬有簽署防洗錢協定,但此協定是要在有明確且具體的不法洗錢或資恐個案時,雙方進行情資交換,而依《巴拿馬文件》目前所揭露的內容,尚無法看出有具體不法事實,且並未有人提出檢舉,在顧及國人隱私情況下,暫時不會向巴拿馬當局調閱相關資料。