追統促黨金流 檢警調勾稽比對
2017/10/06 06:00
〔記者項程鎮、吳政峰、溫于德、謝君臨、邱俊福/台北報導〕對於賴揆指示嚴查犯罪組織,法務部政務次長陳明堂表示,高檢署已根據「督導偵辦重大危害國家安全及社會秩序事件實施計畫」成立專案小組,將結合檢警調機關對組織犯罪及相關案件的「金流」和「人流」雙面夾擊,朝「拔根斷源」方面著手。
陳明堂指出,要徹底解決組織犯罪問題,最重要的是先斬斷「金流」,也就是從剝奪他們的「不法所得」切入,此外犯罪組織常藉由毒品、霸佔地盤等方式籌措資金及擴張勢力範圍,所以必須「拔根斷源」才能達到打擊犯罪、維護治安的目標。
前特偵組檢察官、律師張進豐表示,財政部有個財稅資料中心,只要輸入嫌犯身分證字號,就可查到他在國內金融機構所有的資料,因此個人金流不難查;至於追查地下匯兌,此一匯兌主要透過國內銀樓,目前銀樓己被納入新版洗錢防制法的義務單位,追查金流也較過去容易。
「人流」部分,張進豐指出,組織犯罪需有持續性與結構性才能論罪,但若組織披上政黨外衣,老大變成黨主席,護法更名為理監事,用合法來掩飾非法,追查需要更多技巧,且要注意蒐證完備,否則到時候法院判無罪,反而間接幫忙「漂白」。
據悉,偵辦統促黨成員打人、及清查相關金流的台北地檢署,已與刑事局、調查局洗錢防制處開過專案會議,並已調閱相關資料勾稽比對中。北檢發言人周士榆指出,全案由「吉組」主任檢察官黃惠玲擔任專案小組召集人,團隊成員包含「忠組」曾揚嶺、「愛組」林俊廷與「吉組」張靜薰檢察官。
另外,警政署執行「除暴專案」,已通令全國警察機關對黑幫嚴密蒐證,近期還會有新一波掃黑行動。