壹、「態度決定高度，高度決定視野」，當企業規模日益擴大，董事會成員必須發揮所長、充分參與，方能形成互補，使企業決策更為宏觀及圓融，一言堂之獨裁、專斷模式甚至違法自肥必然是公司未來發展之最大障礙，為市場投資人所不樂見，更將嚴重減損公司之投資價值及未來展望。

貳、泰山企業透過泰山（開曼）投資公司（下稱泰山開曼公司）間接100%投資持股之大陸泰山企業（漳州）食品有限公司（下稱泰山漳州公司）及廈門仙草南路商貿有限公司（下稱廈門仙草南路公司）等大陸事業，近年持續虧損，104年前三季虧損更形擴大，前三季虧損即已超過2億元，嚴重拖累泰山企業之整體獲利表現。從101年報、102年報及103年報來看，單就泰山漳州公司、廈門仙草南路2家全資大陸子公司之營運虧損，即已分別高達：（如圖）

為此，本人等多次向泰山企業詹岳霖董事長建議並請求應妥速處理泰山漳州公司及廈門仙草南路公司等長年虧損之大陸事業，以降低虧損，有效提升泰山企業整體營運效益，增進企業價值及維護泰山企業股東、員工之權益。詎料，詹岳霖董事長不但未置理本人等之建議及請求，甚至未提出任何積極處理大陸虧損事業之方案，仍持續要求董事會配合對大陸虧損事業繼續鉅額增資、背書保證，完全架空董事會充分溝通、參與之功能，導致公司治理功能無法發揮。

參、依據泰山企業章程第19條之1明文規定，董事長及董事之報酬需經「董事會」議定，然在101年至104年間泰山企業董事會全未針對「董事長及董事報酬」之支給進行任何決議下，詹岳霖董事長在101年至103年間竟一人單獨領取總計超過新台幣壹仟伍佰餘萬元之鉅額董事報酬，如再加計104年領取之報酬金額，勢必超過新台幣貳仟萬元以上，詹岳霖董事長此舉，不但無視章程規定，更是對於董事會權限及其餘成員之最大蔑視，足見，本人等董事在詹岳霖董事長眼中，實是不屑一顧！

肆、另外，泰山企業一直以來均是國內第二大連鎖便利商店通路商全家便利商店股份有限公司（下稱全家公司）之大股東，持有股權佔全家公司股權約2成左右，為全家公司之第二大股東，泰山企業向來均推派2名代表人擔任全家公司2席之董事職務，以強化與全家公司之業務連結。孰料，全家公司104年改選13席董事（其中3席為獨立董事）時，依泰山企業對全家公司約2成之持股，泰山企業實可穩穩推派2名代表人當選全家公司2席董事職務，然詹岳霖董事長竟在完全未向泰山企業董事會報告及討論之情形下，私自背著董事會，由詹岳霖董事長自己個人當選全家公司董事席次，導致泰山企業無端喪失1席全家公司董事席次及豐厚之董事酬勞，將董事會完全蒙在鼓裡，這絕對是詹岳霖董事長擅自指示要用泰山企業對全家的持股投給他自己個人當選，否則憑詹岳霖董事長自己才持股全家公司不到2萬5仟股（佔全家公司實收股本僅約萬分之1），怎麼可能當選全家公司的董事？詹岳霖董事長之所作所為，罔顧泰山企業及全體股東之權益，更是視本人等董事如無物！

伍、泰山企業是在地深耕逾一甲子之老牌企業，歷經國內多起食安風暴均能安然度過，本人等董事深知此係仰賴泰山企業全體員工、上下游供應商等之努力及消費者的信賴才能成就，面對未來的諸多變局、困局，要延續泰山企業的優良傳統及增益股東權益，更需董事會能充分溝通、參與，強化公司治理。但在詹岳霖董事長架空董事會充分溝通、參與功能，導致公司治理功能無法發揮，且蔑視董事會權限及本人等董事會成員之情況下，本人等實已無法再繼續與其共處，本人等不得不於105年3月9日作出最沉重的決定，辭任泰山企業董事職務，本人等身為泰山企業的股東，懇摯呼籲儘速改組泰山企業董事會，由新任董事會進行改善、強化公司治理之工程，以維護泰山企業股東、員工、合作廠商及廣大消費者之權益！

聲明人：詹晋嘉

詹雅琳

詹景超