義大利破獲中國金錢掮客網路涉洗錢近17億元

2023/10/05 04:54

〔中央社〕義大利警方今天在掃蕩中國金錢掮客網路的最新行動中，逮捕了33人，這些掮客涉嫌從義大利黑手黨「勇者」（Ndrangheta）等販毒集團洗錢超過5000萬歐元（將近新台幣17億元）。

路透社報導，義大利金融警察（Guardia di Finanza）發表聲明指出，警方在羅馬和其他6個義大利城鎮逮捕了33人，包括7名中國籍人士，罪名是組織犯罪共謀販毒和洗錢。

義大利金融警察在聲明中提及，警方也從所謂的「錢騾」（money mules）繳獲約1000萬歐元現金，這些「錢騾」負責將資金轉移到國外。

最近幾項調查顯示，義大利販毒集團愈來愈常利用未經許可的中國金錢掮客隱密網路，隱匿跨境支付。這種轉帳方法中文術語通常稱為「飛錢」。1121005

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