涂誠文是第一家官方認證交易所幕後老闆／「虛幣女神」 助揚盛循環洗錢掩金流

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦睿森銀樓洗錢案，昨起訴揚盛集團成員廿七人。檢方在偵查揚盛集團洗錢等犯行時，赫然發現，我國第一家完成金管會認證及會計師複核，完整遞交洗錢防制法令遵循聲明文件的「Bitgin」交易所，是由畢竟科技公司所成立，而其幕後老闆之一，竟是睿森銀樓老闆涂誠文，

而被稱為「虛幣女神」的營運長張于庭，也涉入協助揚盛集團不法洗錢，因此一併起訴。

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檢方調查，該集團除提供網路賭博或地下匯兌業者代收、代付金流服務外，每日也收到大量加密貨幣USDT幣流，涂因此找上熟悉這塊業務的男子劉昱森協助，輾轉結識張于庭，以畢竟公司成立「Bitgin」交易所，涂則資助畢竟公司發放現金薪水，是幕後老闆之一。

身為營運長的張于庭，被控從二○二○年起建立Telegram「USDT碰碰群組」進行虛擬貨幣交易聯繫，協助揚盛集團處理幣流，另申請加密貨幣錢包，提供揚盛集團使用。該集團利用加密貨幣USDT、USDC、美元、新台幣互沖交易，或由涂誠文與中部賭博集團互相以加密貨幣USDT進行交收等方式，形成洗錢循環，掩飾金流去向。

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