建構龐大金流犯罪王國 撈33億／揚盛集團洗錢2476億 起訴27人

首腦涂誠文潛逃出境 通緝中

〔記者王定傳／台北報導〕睿森銀樓負責人涂誠文成立揚盛集團，台北地檢署檢察官追查涂男犯行時，赫見他以揚盛為核心，建構規模罕見龐大的洗錢、地下匯兌兼賭博王國，經查該集團洗錢金額高達二四七六億元、不法所得卅三億元，依組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪起訴揚盛登記負責人李勁寬、「虛幣女神」張于庭等廿七人；首腦涂誠文已潛逃出境，檢方通緝中。

為兩百多家賭網、匯兌業者洗錢

二○二二年底爆發「八八會館」事件，多名檢警人士出入地下匯兌業者郭哲敏的八八會館、以及涂誠文的睿森銀樓地下室招待所；郭、涂二人都是地下匯兌圈知名的「洗錢大亨」，其中郭哲敏的犯行先被起訴，現由新北地院審理中。

請繼續往下閱讀...

揚盛部分，檢方查出，該犯罪集團從二○二○年起至前年，為兩百多家網路賭博或地下匯兌業者，提供金流的代收、代付等洗錢作業，從中抽取千分之四至七不等手續費謀利，並利用睿森銀樓等水房據點收現金；為防止遭查緝，集團成員會先提供特定鈔票號碼照片給要洗錢的業者，業者交付現金時，須出示該鈔票號碼以核對身分。

檢方調查，該集團還規劃「第三方金流渠道」，利用揚盛公司等名義，申辦超商條碼、線上信用卡、銀行虛擬帳號或第三方支付等，為網路賭博及地下匯兌業者收取金流、協助出金給賭客等。該集團為處理大量的加密貨幣USDT幣流，由張于庭擔任營運長的畢竟公司成立Bitgin交易所，協助互沖交易，以及使用USDT幣為多個博弈集團洗錢。

與中、菲賭場合作 經營網賭平台

檢方並查出，揚盛集團與中國、菲律賓賭場業者合作，經營以中國民眾為主要客戶的網路賭博平台，利用跨國經營模式轉移賭金和製造斷點；另集團旗下的幽默公司，以不實外銷遊戲點數卡名義申請零稅率交易退稅，逃漏稅兩億九千多萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆