詐團隱匿金流 設斷點、洗錢 刑事局追虛幣犯罪 已凍扣近百億

〔記者鄭景議／台北報導〕為隱匿金流，不少詐騙集團會透過虛擬貨幣的交易設下斷點及洗錢，刑事警察局為追查詐團犯罪及款項流向，並設法追回贓款返還被害人，今年四月成立「虛擬貨幣查扣專案小組」展開行動，至十一月底，已執行凍結與扣押犯罪所得虛幣資產高達市值九十三億多元。

專案小組4月成立 已查辦60件

刑事局副局長黃壬聰表示，為追回被害人受詐款項，今年四月成立的專案小組陸續鎖定和凍結詐團的虛幣保險箱錢包，並扣押犯罪所得資金，力求替被害人挽回財產損失。

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刑事局並於八月擴大辦理「虛擬貨幣查扣凍結專案」，結合局內所有外勤單位，全力執行凍扣犯罪集團虛擬貨幣不法資金，截至十一月底，共計查辦六十件投資詐騙案件，完成凍結及聲請法院裁定扣押詐團不法所得已達九十三億多元。

鎖定詐團錢包 贓款追還被害人

刑事局科技研發科技正張躍瀚表示，專案小組會先分析一六五反詐平台案件中，詐團虛擬貨幣錢包的流向及交易紀錄，後續會向虛擬資產業者申請凍結，並向法院聲請扣押。

虛幣查扣專案小組成立之初，是由局內教育訓練的幣流分析師結合業界專家進行分析，今年專案小組執行第一件凍結成功的經驗，就是在兩造努力下共同完成；其中本月四日在國道一號不幸遭遇車禍身亡的陳梅慧，就是該案的業界專家，提供專業知識為專案小組提供技術指導，過程中發揮了關鍵作用，局方對她的離世感到非常遺憾。