竹聯幹部組詐團 虛設10多家公司 未上市股、刷卡換現金…騙7千萬 逮22人

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫蘭堂幹部劉威辰，涉嫌虛設十多家公司，除以空殼公司名義大量開立不實發票來幫助他人逃漏稅、洗錢，也發行未上市股票詐騙他人購買，以及提供需錢民眾，從事未實際買賣交易的「刷卡換現金」，從中牟取至少七千萬元。刑事局偵一大隊第一隊陸續逮捕劉等廿二人送辦，劉嫌遭檢方聲押獲准，八月間全案已依涉犯證券交易法及公司法等罪嫌起訴。

謊稱從事未來科技 海削投資財

警方調查，四十六歲劉嫌，二○一六年開始，先後成立至少十家的虛設公司，再收購人頭擔任旗下虛設公司負責人，利用這些公司從事多元化詐欺犯罪。

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警方發現，劉嫌以虛設的公司協助幫派等人士，開立不實發票抵銷相關稅額，誆騙稅務單位用以洗白不法獲利，從中則牟取百分之五至十的利潤。另也利用虛設的「鑫淼科技股份有限公司」名義發行「未上市股票」，對外宣稱「公司從事未來科技，前景看好，保證上市櫃之後，股票飆漲，就能賺大錢」等欺騙民眾投資，有兩名被害人因此投資受騙兩千多萬元。

刷卡換現金4千萬 大撈黑心錢

二○一七年間，劉嫌還以虛設的「金美家股份有限公司」名義，透過網路刊登廣告可協助「刷卡換現金」，吸引在大台北地區約四百多人，以未實際買賣交易的方式，刷卡換現金，金額高達四千多萬元，劉嫌則收取手續費。

警方據報蒐證後，去年底開始，先後逮捕、傳喚劉嫌，以及旗下會計、車手、人頭、刷卡換現金民眾等廿二人到案。