政府打詐漸收效 電信詐騙案及人頭戶均降
2024/09/12 05:30
調查局規劃「斷源專案加強掃蕩期間」,查扣大量現金。(調查局提供)
〔記者王定傳/台北報導〕高檢署統合懲詐團隊積極打詐,經統計,今年一至七月電信詐騙及單純人頭帳戶新收案件數,與去年同期比較,分別減少二二‧四三%、卅二‧卅八%,呈下降趨勢;不過檢方也提醒,電信詐欺集團分工細緻,藏身於境外並利用科技、金融便利等掩護,不斷推陳出新詐騙手法,致民眾持續受害,懲詐團隊將強化科技辦案能力,深化國際合作,持續不間斷查緝,保護民眾財產安全。
調查局執行第二波打詐專案期間,查獲有不法分子利用自營第三方支付公司,協助博弈及詐騙集團洗錢。
調查局表示,打詐新法通過後,洗錢防制法新增第三方支付業者洗錢防制、服務能量登記或登錄制度,未完成者,可處二年以下徒刑,將能有效防堵這類案件發生。
新興第三方支付助洗錢
打詐新法上路防堵
這類案件中,近期最受矚目的是「九州娛樂城」博弈集團,該集團以旗下公司開發的第三方支付平台洗錢,此外,調查局另查獲多起第三方支付公司協助洗錢案,發現業者會向不法集團洩密、或提供假資料給辦案人員,誤導偵查方向。
調查局指出,不法分子利用自營第三方支付公司,協助博弈網站及詐團,以人頭公司註冊成為第三方支付公司的商戶會員,再提供「虛擬帳號」供賭客或被害人匯入賭金及贓款,該虛擬帳號實則連結至第三方支付公司實體帳戶,等款項匯入後,水房人員即透過網路銀行撥款至假商戶的人頭帳戶,由博弈網站及詐團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢。
調查局規劃「斷源專案加強掃蕩期間」,查扣賓利名車。(調查局提供)
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