設實體店面搏信任 3千萬投資虛幣 攏係假
新北市刑大瓦解虛擬貨幣詐騙集團後,交易所人去樓空也招租。(記者吳仁捷攝)
唬年利12% 吸金逾3億
〔記者吳仁捷、王冠仁/綜合報導〕新北市刑大破獲以投資虛擬貨幣泰達幣USDT為幌子的詐騙集團,首見詐團開設實體店面「US+」充當交易所取信被害人,開張僅四個月,便詐騙吸金達三億,甚至以年獲利十二%打動退休軍公教人員,有人投入三千餘萬元血本無歸,法院先羈押周庭瑋、張心瑩兩名車手頭,續追幕後集團。
逮兩車手頭 追幕後集團
新北市刑大去年底接獲多起報案,包括六十五歲蔡姓退休公務員等被害人指稱,到板橋一間虛擬貨幣交易所US+,以一元台幣兌換卅元泰達幣USDT,對方以最高年獲利十二%吸引投資,周、張兩人還會協助操作Coin does APP,確認購入泰達幣後,即以話術告知另有商品可增加被動性收入,讓被害人轉出虛擬幣,落入詐團圈套。
另有被害人說,他原先寄望有實體店面加上親手操作,購買泰達幣應萬無一失,沒想到要出金時,卻被告知還要再匯入要領取金額一成,相當數十萬到數百萬元手續費,才驚覺受騙。
出金竟得匯百萬手續費
新北刑大科偵組去年底先逮獲在店面詐騙的廿三歲周庭瑋、廿五歲張心瑩兩名幹部及三名詐騙機房成員,上週逮獲資金流入錢包帳戶的廿八歲邱志鴻,起出市面首見,面額一百顆到五萬顆的泰達幣點數卡,另搜出三百卅萬元現金。
周、張雖否認吸金,但被害人指證歷歷,被法院裁定羈押;邱男否認吸金,但警方從詐團區塊鏈金流(銀行存摺),核對出邱男應為管帳的水房首腦,上週依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦,由於仍有數億金流不明,警方持續追查幕後集團。
警方呼籲,詐欺手法推陳出新,民眾即使投資虛擬貨幣,也應該慎選可信度較高的大平台,或者採取避險投資不要將積蓄全部投入,以免血本無歸。
新北市刑大破獲虛擬貨幣泰達幣吸金詐騙集團,逮捕周庭瑋、張心瑩兩名車手頭等人。(記者吳仁捷攝)
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