劉偉杰肉眼辨鑽 購鑽洗錢下手準
2017/10/03 06:00
劉偉杰採購的珠寶產品之一。(資料照/記者蘇恩民攝)
〔記者謝君臨/台北報導〕檢調偵辦劉偉杰涉侵占逾30億元案,發現劉涉嫌利用不知情的銀樓老闆許正宗協助洗錢,加上他對鑽石有極高研究,甚至不用任何科學儀器,僅憑肉眼就能鑑定鑽石價值,且出價精準,交易過程冷靜,顯示他對於鑽石成色、國際行情均有深入研究,這讓他購鑽洗錢行動無往不利,增加辦案人員查緝難度。
檢調發現,劉偉杰得手逾30億元後,開始展開「洗錢大行動」,於92年8至9月間,劉先花了2100萬元向許購買南洋珠串及鑽石;另向斐儷珠寶公司、中美鐘錶行、金生儀眼鏡鐘錶公司買了鑽表、鑽飾約1億1462萬餘元。
而後,劉偉杰將22億5800餘萬元購買歐元外匯後,轉匯到他在香港的虛設帳戶,其中有17億2600餘萬元經由許正宗介紹,分別轉匯到香港Dehres、美國Philip、瑞士Attaj等珠寶商購買鑽石。
此外,劉偉杰涉透過許正宗安排,由中國地下通匯業者經香港匯款6億4000餘萬元至鄭男、蔡男、中國周生生珠寶公司、永豐珠寶公司等人頭或公司銀行帳戶,許正宗再分4次,親送至廣東東莞太陽飯店交給劉偉杰領取。
曾在珠寶商面前直接退貨
據了解,劉偉杰洗錢之所以無往不利,還與他對鑽石的極高研究有關;曾有個世界知名鑽石珠寶商派鑽石專家來交易,這名專家帶了10顆裸鑽,當面拿給劉看,劉只用常見的貼目式放大鏡,當場看出其中2顆成色不夠好,當面退貨,令對方不敢小覷。
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