傻眼！法官一句詐團「教戰守則」是公司內規 11名涉洗錢成員全交保

〔記者王捷／台南報導〕台南警方最近處理一件詐欺案，耗時分析詐欺金流，逮到偽裝成「虛擬幣商」、專門替詐團洗錢的「詐欺水房」共11人，還扣到「教戰守則」，為防止串供，南檢聲請羈押，卻被南院打臉，認為教戰守則是「公司內規」，還不能認定是洗錢還是組織犯罪，裁定所有人無保請回，對此，台南警界大罵「恐龍法官」，南檢僅表示抗告獲准。

這件「詐欺水房」冒充虛擬幣商，公司取名「有求碧應」，是南市刑大與玉井分局聯合主辦的案子，警方認為，他們的犯罪模式是混亂檢警追查金流，收到詐團騙來的錢後，拿來買虛擬貨幣洗錢，成員被逮後，警方發現教戰守則還要成員偽裝成是虛擬貨幣交易，對詐欺款來源都要裝作不知情。

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警方除了扣到教戰守則，還取證到主謀恐嚇成員的對話紀錄稱：「我們全部都代表有求碧應公司，你們誰的筆錄出一點差錯，就會搞得全部人進地檢署，你們到底知不知道嚴重性？」但是這些虛擬貨幣的幣流複雜，警方曾向虛擬貨幣協會調閱資料，但是無法證明警方的猜測，且洗錢以後，幣流疑似沒有回流到詐團中。

警方認為，詐欺案通常最消耗司法、偵查能量，尤其這件「詐欺水房」，要如何從幣流中證明犯罪是一件大工程，據了解該案的調查報告很複雜，為了保全證據，並讓部分水房的成員吐露實情，檢方聲請羈押，但是法官認為，目前的證據沒有到情節重大，需要羈押的程度，全部無保請回。

警方認為，這不符合實務經驗，警方士氣也因此受挫。律師認為，雖然每個法官都有自己的觀點，但是台南院方在詐欺實務上，大多裁定羈押，比「詐欺水房」情節還要輕的、在底層領錢的免洗車手大多都被羈押，後續才吐露詐欺上游。

南檢表示，在這件詐欺案中檢警辦案非常辛苦，11人全放很難接受，承辦檢察官認為法院裁定認事用法有違誤，提起抗告，台南高分院廢棄原裁定，發回台南地院重裁。