水產公司暗藏詐團機房 4個月洗錢逾5千萬元
2023/07/04 17:00
劉姓男子等9人移送檢方偵辦。(記者邱俊福翻攝)
〔記者邱俊福/台北報導〕北市開設水產公司的劉姓男子,涉嫌在公司內設置假投資詐騙集團洗錢機房,並結合竹聯幫仁堂旭仁會松山組組長王姓男子擔任車手頭,指揮旗下成員臨櫃提領贓款,再將贓款變換虛擬貨幣,遂行洗錢。刑事局偵七大隊第二隊會同北市警文山二分局經多日偵查,今宣布偵破逮捕劉、王等9人,並在機房起獲槍、毒等贓證物,初步清查該集團短短4個月,至少16人受害,洗錢逾5千萬元。
警方調查,37歲劉嫌在北市中正區開設一家水產公司,公司內卻沒有相關水產設備,實際暗地從事詐團洗錢機房,平時由24歲王嫌指揮車手,持人頭公司帳戶,前往銀行臨櫃提領被害人匯入的贓款,得手後將贓款集中於水產公司,再行變換成虛擬貨幣。
專案小組據報經長期蒐證、跟監,上月9日先行逮捕王嫌,以及旗下車手許姓女子、把風林姓男子(北檢發布詐欺通緝,於住處查扣安非他命)等3人到案,王、許2人遭法院裁定羈押。
同月14日,專案小組前往北市中正區該水產公司搜索,查獲土耳其925型制式手槍1把、子彈15顆,以及K他命毒品、彈簧刀9把、球棒3支、現金20萬8000元及手機9支等贓證物,逮捕劉嫌與梁姓、李姓、吳姓等4人到案,之後再循線逮捕李姓把風共犯,另一名25歲王姓男子則向主動到案,表達查獲的槍械皆是其擁有。
警方偵訊後將劉嫌等6人分依詐欺、組織犯罪、槍砲、洗錢、毒品等罪嫌移送檢方偵辦,劉嫌經檢方複訊聲押後,法院裁定60萬元交保,其餘犯嫌均以5萬元交保,並將持續擴大追查隱身幕後的詐團金主與話務機房。
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警方查獲制式手槍1把,以及K他命毒品、彈簧刀、球棒、現金、手機等大批贓證物。(記者邱俊福攝)
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