虛擬貨幣「泰達幣」詐騙洗錢案 蔡宗霖等9人被起訴

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦虛擬貨幣「泰達幣」詐騙案，今年4月將「鑫棧虛擬貨幣交流」工作室負責人蔡宗霖等多人約談到案後，查出該集團利用系統漏洞溢領市值約2500多萬元的30萬顆泰達幣及217顆以太幣，今依詐欺、妨害電腦使用及洗錢防制法等罪，將蔡宗霖等9人起訴，並建請法院宣告沒收不法所得。

檢調調查，蔡宗霖等9名網路詐欺集團成員，在知名虛擬交易貨幣平台「幣託」申請帳號，利用平台無法即時更新的漏洞，溢領大批泰達幣，不法所得高達上千萬元。

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今年1月初，北檢檢察官洪敏超指揮調查局資安工作站，兵分9路搜索共犯、鑫棧工作室職員李思慧等人住處，當時蔡宗霖等主嫌已潛逃，直到今年4月才陸續將蔡男等人拘提到案。

「泰達幣（USDT）」是熱門虛擬貨幣之一，最大特點就是與美元等值。檢調調查，李女等人涉嫌在虛擬貨幣交易平台申請4個帳號，另4名友人則申辦網路服務，再以李女等人所申請的帳號登入虛擬貨幣交易平台，利用平台無法即時更新的時間差漏洞，重複操作泰達幣的兌換、賣出及提領。

自去年底開始至今年1月間，該集團涉溢領大批泰達幣，之後再將提領的泰達幣轉至其他成員經營的虛擬貨幣交易平台，隱匿犯罪所得高達上千萬元。事後，蔡宗霖、陳俊宇、陳楷寯等3人各取得250萬元不法所得，林哲佑則分到150萬元。

幣託（BitoEX）則在檢調拘提蔡宗霖等主嫌到案後表示，公司去年底主動通報調查局犯罪團伙異常交易行為，協助調查局破獲這次犯罪團伙，為加密貨幣行業合法合規與穩健安全發展，再盡一份心力。

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