蕭姓商人疑涉洗錢 委任律師︰蕭是捷豹國外營運股東 未涉洗錢
2019/12/26 13:21
蕭姓商人的委任律師王振名盼檢方調查釐清蕭男未涉洗錢。(記者丁偉杰攝)
〔記者丁偉杰/嘉義報導〕嘉義「大咖級」博奕網站業者蕭姓商人捲入台商吳承霖夫妻地下匯兌案,檢方懷疑蕭男近2年多來涉嫌自中國、菲律賓等海外,將犯罪所得26億多元匯回台灣,涉及洗錢等犯行,複訊後向嘉義地院聲押。
對此,蕭男的委任律師王振名受訪說,希望檢方調查釐清蕭個人資產狀況及所投資公司的金錢往來,可幫助了解蕭對各項投資以現金方式出資,未參與公司經營,且所投資的公司,也都不是參與洗錢的紙上公司。
檢方調查指出,蕭男等人創設捷豹集團,並設立多家公司負責管理集團事務,蕭為了把海外賺的不法賭金匯回台灣,涉嫌利用人頭公司,進行假交易或地下匯兌洗錢,違反洗錢防制法等罪嫌。
王振名回應,捷豹集團是系統程式開發商,總部設在菲律賓,線上博奕業在當地屬特許合法行業,捷豹非蕭男創設,蕭為捷豹國外營運股東,且蕭個人也有多家投資公司實際從事土地開發投資等,並非假公司,也未涉洗錢。
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