詐團髒手伸進銀行！經理協助車手領200萬 雲檢起訴

〔記者李文德／雲林報導〕詐騙集團詐財手法百種，想不到髒手也伸至銀行。雲林縣地檢署日前偵辦一件投資詐騙案件，受害人損失超過4900萬元，多日循線蒐證、溯源，陸續查獲40歲林姓集團首腦、車手等15人，其中連銀行經理也涉入其中。雲林地檢署日前以詐欺取財、洗錢防制法等罪嫌起訴。

檢警調查，林男為首的詐團以虛設公司行號取得人頭銀行帳戶，再用多層人頭帳戶快速移轉贓款，最後再讓車手前往銀行提領現金，最後匯款或場外交易方式購買虛擬貨幣，將虛擬貨幣層層轉回前端，企圖掩飾犯罪所得來源及去向。

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在偵辦過程中，檢警發現某銀行58歲張姓經理和37歲理財專員竟然勾結詐團車手，陪同車手前往銀行臨櫃取款200萬元，導致銀行提高每日提款額度、解除風控、不予審查提領，放任車手領取大額贓款。4至6月陸續將詐團首腦、車手、銀行經理、專員共15人帶回。

除此之外，檢察官另偵辦詐團車手面交取款案件，也發現租賃車行陳姓負責人與詐騙集團勾結。檢方調查，詐團派車手要到現場取款時，會由車行派司機搭載車手或擔任二線車手。而擔任車手者可取得面交款項的0.5％，其中1％則要繳回公司，日前將陳嫌、車手及司機等9名被帶回。

雲林地檢署表示，此兩案人員分別涉犯《刑法》3人以上共犯詐欺取財、《洗錢防制法》洗錢、《組織犯罪條例》參與及招募他人加入犯罪組織等罪嫌，於上個月底提起公訴。