建業法律事務所長王晨桓聲押 涉ACE詐欺案成洗錢罪被告
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國內知名律師大所之一的「建業法律事務所」所長王晨桓。(擷取自建業法律事務所)
首次上稿 09:44
更新時間 15:11
〔記者錢利忠/台北報導〕「建業法律事務所」是國內知名律師大所之一,所長王晨桓身兼虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」負責人,卻在ACE創辦人潘奕彰捲入詐欺爭議後,涉及協助洗錢疑雲;台北地檢署昨指揮新北市刑事警察大隊、調查局台北市調查處等單位,以涉犯洗錢、詐欺等罪拘提王晨桓等5人,漏夜複訊後考量有逃亡、勾串及再犯之虞,5人均聲押禁見。
被檢警拘提的5名被告,分別為王晨桓、誆稱NFTC、BNAT等諸多虛擬幣將於ProEX、ACE等國內外的知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、Ace職員高偉倫,以及自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏的友人林淑芬、謝詩瑩。
成立於1973年的建業法律事務所,迄今已走過51個年頭,辦公據點位於台灣最矚目的地標台北101大樓,為國內最頂尖的法律事務所之一,2022年由王晨桓接任所長。
潘奕彰則在幣圈相當有名氣,曾多次接受媒體採訪暢談心得,提到中南部有些人打著虛擬貨幣旗幟,以直銷手法及使用保證獲利為噱頭向菜籃族推售,結果害一堆人買到假的比特幣,交易所也人去樓空;不料,潘男自己竟也捲入詐騙疑雲。
檢警調查,潘男等人涉嫌透過IG等網路社群平台,以傳銷話術誘使被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱將在ProEX等國內、外知名交易所上市,吸引上百人投資,等到被害人發現幣價直線跌落,無法流通變現,這才憤而向檢警提告。
潘男遭羈押後,王晨桓一度以ACE負責人身分為此事件表達歉意。王當時表示,此項目為2019年上架,而他去年才接任公司負責人,對於先前項目涉及違法情事並不知情,已要求員工配合偵查,除了潘奕彰外,所有ACE被傳喚的員工都是證人身分。不料王晨桓如今也捲入洗錢爭議被拘提。
此案首波約談後已7人在押,包括潘奕彰、林耿弘、組「千蕎團隊」推銷虛擬幣「IBCOIN」的林若蕎、林耿宏胞弟林耿漢,以及共犯林敬智、張爾杰、林婉榆。
台北市調查處今天下午表示,兩度搜索共扣得現金超過1億8千萬元、市值2.9億元以上的虛擬貨幣,將依程序沒入、拍賣;調查局將持續掃蕩非法吸金及詐欺犯罪,對於強調保證獲利、高報酬的投資方案,民眾須謹慎,勿輕信投資話術,另呼籲其他投資受害者報案指證。
台北市調查處表示,兩度搜索相關涉案人等處所,共扣得現金超過1億8千萬元、市值2.9億元以上的虛擬貨幣,將依程序沒入、拍賣。(調查局提供)
台北市調查處表示,兩度搜索相關涉案人等處所,共扣得現金超過1億8千萬元、市值2.9億元以上的虛擬貨幣,將依程序沒入、拍賣。(調查局提供)
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