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兆豐銀涉洗錢? 徐永明:客戶背景真的不知道嗎

徐永明不滿金管會在兆豐銀遭巴拿馬銀監會罰款後沒有積極監督,並質疑兆豐銀紐約分行並未認真回覆美國相關疑義。(資料照,記者黃耀徵攝)

徐永明不滿金管會在兆豐銀遭巴拿馬銀監會罰款後沒有積極監督,並質疑兆豐銀紐約分行並未認真回覆美國相關疑義。(資料照,記者黃耀徵攝)

2016/08/23 23:34

〔即時新聞/綜合報導〕兆豐銀行紐約分行因為違反美國洗錢防制規定,遭到美國紐約州金融服務署(NYDFS)重罰57億元,引發議論;時代力量立委徐永明今(23)日晚間於政論節目中,不滿金管會並未在兆豐銀遭巴拿馬銀監會罰款後積極監督,並質疑紐約分行在回覆美國相關疑義時,「你的客戶背景是真的不知道嗎?還是你拒絕申報」、「你是故意的嗎」。

徐永明晚間於政論節目《新台灣加油》指出,兆豐銀2013年便曾因洗錢防制的法律遵循作業遭巴拿馬銀監會罰款2萬美金,並被要求提出作業面及制度面改正措施,相關事項一定有報告金管會,「那為什麼這次紐約又出問題,紐約的問題又和巴拿馬有關係」。

徐永明表示,兆豐銀遭指涉入洗錢,現在並沒有相關證據,但他想要了解紐約分行「你的客戶背景是真的不知道嗎?還是你拒絕申報」;徐永明指出,報告中曾提出質疑,有位在媒體上是負面評價的帳戶持有者,不太合適去協助其處理相關財務,但紐約分行卻仍然繼續管理該帳戶,「你是故意的嗎」。

徐永明質疑兆豐銀紐約分行,「你的客戶背景是真的不知道嗎?還是你拒絕申報」、「你是故意的嗎」。(圖擷取自三立新聞台)

徐永明質疑兆豐銀紐約分行,「你的客戶背景是真的不知道嗎?還是你拒絕申報」、「你是故意的嗎」。(圖擷取自三立新聞台)

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