離開
進入洗錢指控 渣打同意付3.4億美元罰鍰
渣打銀行遭美國紐約州金融監管機關指控為伊朗銀行和企業洗錢一事，日前雙方達成和解協議。（圖片擷取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州金融監管機關「金融服務管理局」（ＤＦＳ）14日發表聲明表示，針對渣打集團(Standard Chartered Plc)涉及洗錢一事，雙方已達成和解協議，渣打同意支付3.4億美元(約102億台幣)的罰鍰。
紐約州「金融服務管理局」6日指控渣打銀行在2001年至2010年期間，涉嫌透過隱藏交易代碼等技術，協助伊朗銀行和企業躲避美方監管，違反美方制裁伊朗法規與紐約州洗錢法，10年隱匿資金總額達2500億美元。
根據協議，渣打銀行除了支付罰鍰外，並同意接受兩年的交易監督，以及任命稽查員監督每一筆海外交易，確保未違反美國相關法規。
渣打銀行為英國第五大銀行，今年上半年獲利為39.5億美元，該筆罰鍰對渣打而言，不會影響其營運。
和解協議達成後，渣打銀行得以繼續在紐約州營業，紐約州「金融服務管理局」原本計畫在15日召開的聽證會隨之取消。
