洗錢指控 渣打同意付3.4億美元罰鍰
2012/08/15 18:00
〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約州金融監管機關「金融服務管理局」(DFS)14日發表聲明表示,針對渣打集團(Standard Chartered Plc)涉及洗錢一事,雙方已達成和解協議,渣打同意支付3.4億美元(約102億台幣)的罰鍰。
紐約州「金融服務管理局」6日指控渣打銀行在2001年至2010年期間,涉嫌透過隱藏交易代碼等技術,協助伊朗銀行和企業躲避美方監管,違反美方制裁伊朗法規與紐約州洗錢法,10年隱匿資金總額達2500億美元。
根據協議,渣打銀行除了支付罰鍰外,並同意接受兩年的交易監督,以及任命稽查員監督每一筆海外交易,確保未違反美國相關法規。
渣打銀行為英國第五大銀行,今年上半年獲利為39.5億美元,該筆罰鍰對渣打而言,不會影響其營運。
和解協議達成後,渣打銀行得以繼續在紐約州營業,紐約州「金融服務管理局」原本計畫在15日召開的聽證會隨之取消。