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進入政府打詐漸收效 電信詐騙案及人頭戶均降
調查局規劃「斷源專案加強掃蕩期間」，查扣大量現金。（調查局提供）
〔記者王定傳／台北報導〕高檢署統合懲詐團隊積極打詐，經統計，今年一至七月電信詐騙及單純人頭帳戶新收案件數，與去年同期比較，分別減少二二‧四三％、卅二‧卅八％，呈下降趨勢；不過檢方也提醒，電信詐欺集團分工細緻，藏身於境外並利用科技、金融便利等掩護，不斷推陳出新詐騙手法，致民眾持續受害，懲詐團隊將強化科技辦案能力，深化國際合作，持續不間斷查緝，保護民眾財產安全。
調查局執行第二波打詐專案期間，查獲有不法分子利用自營第三方支付公司，協助博弈及詐騙集團洗錢。
調查局表示，打詐新法通過後，洗錢防制法新增第三方支付業者洗錢防制、服務能量登記或登錄制度，未完成者，可處二年以下徒刑，將能有效防堵這類案件發生。
新興第三方支付助洗錢
打詐新法上路防堵
這類案件中，近期最受矚目的是「九州娛樂城」博弈集團，該集團以旗下公司開發的第三方支付平台洗錢，此外，調查局另查獲多起第三方支付公司協助洗錢案，發現業者會向不法集團洩密、或提供假資料給辦案人員，誤導偵查方向。
調查局指出，不法分子利用自營第三方支付公司，協助博弈網站及詐團，以人頭公司註冊成為第三方支付公司的商戶會員，再提供「虛擬帳號」供賭客或被害人匯入賭金及贓款，該虛擬帳號實則連結至第三方支付公司實體帳戶，等款項匯入後，水房人員即透過網路銀行撥款至假商戶的人頭帳戶，由博弈網站及詐團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢。
調查局規劃「斷源專案加強掃蕩期間」，查扣賓利名車。（調查局提供）
