ACE藉阿福錢包還在洗錢 刑局再抄6門市逮13人
〔記者邱俊福/台北報導〕國內前三大的虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」潘姓負責人等人因涉詐騙洗錢被起訴,檢警擴大清查國內虛擬貨幣實體店面,涉嫌使用該交易所子公司創設可隱匿幣流的「Alfred Wallet(阿福錢包)」系統,勾結詐團收受詐騙贓款,先掃蕩四家業者後,刑事局電信警察隊再掃蕩「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」、「鑫富代」等四業者,共六家門市,逮負責人、店員等十三人送辦。
多波掃蕩 破8業者10門市
警方表示,去年底,破獲「慢慢餐食」、「米樂」、「金球」等三家虛擬貨幣實體店面,涉嫌勾結假投資詐騙集團,以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統,販售虛擬貨幣及隱匿幣流,收受遭詐騙被害人贓款。
經持續擴大掃蕩同樣犯行的不法虛擬貨幣實體店面,除台中警方查獲「馬團斯」虛擬貨幣實體店面外,刑事局電信警察隊今年四、五月再掃蕩「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」、「鑫富代」等四業者門市。
幣幣數字、哈U負責人落跑
四家業者中,除「幣幣數字」分別在新北市新莊區、桃園市、新竹市共有三家門市,賴姓負責人出境未到案、員工四人到案,其餘「UBC」、「哈U」、「鑫富代」三家業者皆僅有一家門市,分別在桃園市、新北市三重區與高雄市,當中「UBC」的涂姓負責人、二員工到案,「哈U」負責人通知未到案、一員工到案,「鑫富代」則張姓負責人、四員工到案,分依詐欺、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。
3百多人受害 財損逾4億
警方表示,被害人是加入詐團投資群組後,被邀請參加虛擬貨幣投資方案,並指示被害人前往指定的虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣,而門市人員為企圖卸責,會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」,再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐團指定的電子錢包,詐取財物。先後掃盪涉案的八家虛擬貨幣實體門市業者,經統計遭詐騙的被害人逾三百餘人,財損高達四億五千萬元。