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進入台中水房吸收記帳士申設32人頭戶 替假投資詐團洗錢逾1.3億
警方查扣人頭公司大小章等證物。（警方提供）
〔記者許國楨／台中報導〕以蘇姓男子為首的水房集團為規避查緝，吸收記帳士申設人頭公司，取得大量人頭帳戶後替假投資詐團洗錢，案經刑事局中部打擊犯中心循線追查，陸續逮捕連同蘇男及記帳士在內共涉案14人，初步清查已替詐團洗錢超過1.3億元，裁定扣押不法所得786萬餘元，詢後全案依詐欺等罪嫌送辦，檢方聲押蘇等蘇等5人獲准。
刑事局中打第五隊長黃昭瑜今天說明案情指出，該隊去年底依據打詐情資研析小組分析資料，發現有詐欺水房招募成員擔任人頭公司負責人，由特定記帳士負責處理申設人頭公司流程，再以公司名義申辦金融帳戶作為洗錢工具，專替假投資詐欺集團從事洗錢。
而詐騙集團在臉書、YOUTUBE及LINE投放廣告，吸引被害人加入LINE投資群組，分享投資股票獲利訊息，誘使被害人下載假投資股票平台APP，並將投資款項匯入指定之人頭帳戶，經詐欺水房層轉投資款項至人頭公司帳戶後，便指揮集團車手假藉工程款及貨款等名義，臨櫃大額提領詐騙贓款。
全案報請台中地檢署履股檢察官指揮偵辦，並與台中、台北、雲林、彰化警局等單位共組專案小組，分三波執行查緝行動，先在今年2月至4月間陸續查獲具幫派背景的蘇姓男子（30歲）及旗下水房集團成員到案，今年7月擴大清查記帳士、人頭公司負責人等集團成員，共查獲蘇男等14人到案。
警方同時查扣手機、電腦、存摺、金融卡、公司大小章，以及不法所得786萬餘元等贓證物，用以申辦洗錢帳戶的人頭公司計有32家，清查被害人逾51人，詐騙得手金額超過1億3000萬元，全案詢後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
刑事局表示，經分析近年來詐欺犯罪型態，多以投資「虛擬貨幣」或「飆股」為話術，誘騙被害人不斷入金投資，察覺遭詐騙時財產已損失甚鉅，請民眾務必提高警覺，如有疑似詐騙電話或訊息相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證。
警方查扣不法所得786萬餘元。（警方提供）
