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區塊鏈數據平台Chainalysis三日發布報告指出，中國成為數位貨幣相關犯罪活動的大溫床。（路透）
〔編譯盧永山／綜合報導〕根據區塊鏈數據平台Chainalysis三日發布的報告，來自中國的加密貨幣地址在二○一九年四月至今年六月期間，向與詐騙和暗網操作等非法活動有關的地址，送出價值超過二十二億美元（約六一二億台幣）的數位貨幣。
報告指出，這些地址還從非法來源收到二十億美元的加密貨幣，使中國成為數位貨幣相關犯罪活動的大溫床；但從絕對金額來看，這兩年中國非法地址的交易規模，相較於其他國家已大幅下降，主要因為沒有出現大規模的龐氏騙局。
報告指出，中國加密貨幣的非法資金流大多與詐騙有關，不過這數字已有所下降。Chainalysis全球公共行業首席技術官葛利格（Gurvais Grigg）表示：「最有可能的原因在於PlusToken虛擬貨幣傳銷事件，以及中國當局打擊加密貨幣，引起公眾關注。」
二○一九年，中國的加密貨幣交易所PlusToken爆發與加密錢包有關的傳銷騙局；據估計，PlusToken的用戶與客戶在這場騙局中，約損失三十億至四十億美元。
Chainalysis將中國描述為全球芬太尼（屬於合成類鴉片藥物）貿易中心，許多中國芬太尼製造商透過加密貨幣進行交易；Chainalysis表示，洗錢是另一種以加密貨幣為基礎的犯罪形式，且在中國並不罕見。報告還提到，中國多家場外交易平台的創辦人趙東，去年五月被捕後承認洗錢罪名。
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