「數支付」號稱「防詐騙神隊友」 檢警查出竟是詐騙幫兇!
2024/09/26 17:07
數支付公司涉幫詐團洗錢。(取自數支付科技公司網站)
〔記者王定傳/新北報導〕新北地檢署追查男子薛筆鍾等人,涉以第三方支付「數支付」科技股份有限公司等,幫詐團或博奕集團洗錢,今起訴薛男等28人;令人訝異的是,數支付公司今年曾登上媒體,報導稱數支付公司加入美國聯盟FIDO(Fast Identity Online,線上身分快速識別),試圖從前端阻絕詐騙,封為「防詐騙神隊友」,如今,檢警卻查出,該公司涉幫詐團洗錢,是詐欺幫兇。
數支付公司5月陸續登上遠見及工商時報,報導稱,數支付公司為了保障消費者權益,透過TWCA實名認證、付款確認OTP和導入AMLAMF防制洗錢及打擊資恐查詢系統等方式,並加入美國聯盟FIDO,試圖從前端就阻絕詐騙,成為「防詐騙神隊友」。
檢警查出,「數支付」提供博奕及詐欺網站金流服務,代收賭博及詐欺網站款項達425億8885萬,遇有其配發的虛擬帳號或超商條碼涉詐,即提交不實資料供調查,以掩蓋洗錢犯行,不法獲利至少達3億8303萬。
新北檢重大專組檢察官吳佳蒨日前指揮刑事局、新北市刑大,兵分16路發動搜索,拘提20人,聲請羈押11名被告獲准,並查扣帳戶不法所得約1.3億元、現金788萬元及不動產4筆,今日將薛男等28人起訴。
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